成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次会议于 2005年11月30日通过通讯表决的方式进行。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议议案的表决情况

　　1、关于公司弥补亏损的议案。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　2、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　二、会议议案的具体内容

　　1、关于公司弥补亏损的议案

　　截止2005年10月31日，公司累计未分配利润-27，606，392.54元，法定盈余

公积金32，793，308.38元和资本公积金72，958，313.89元(未经

审计，具体数据以公司股东大会召开前披露的经审计的会计报表为准)。

　　为了公司今后利润分配政策的顺利实施，公司决定将截止2005年10月31日的法定盈余公积金和资本公积金依次用于弥补以前年度累计亏损。具体弥补数额将以本公司2005年第二次临时股东大会召开前15日内公告的经

会计师事务所审计的财务报告确定的相关数据为准。

　　2、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案

　　公司决定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会，大会有关事项详见通知。

　　二、会议形成的决议

　　同意关于公司弥补亏损的议案；同意关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2005年11月30日