衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议暨召开2004年年度股东大会公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2005年11月30日在广州市中信广场2605房召开董事会，会议应到董事7人， 实到董事5人，监事会召集人蒋国民和监事刘作梁及副总经理薛凡列席了会议。会议由董事长刘作超主持，审议和通过了关于召开公司2004年年度股东大会的议案。

　　(一)会议召开时间：2005年12月31日(星期六)上午10：00

　　(二)会议召开地点：广州增城金荔苑农场会议室

　　(三)会议主要议题：

　　1、关于审议公司2004年度董事会工作报告；

　　2、关于审议公司2004年度监事会工作报告；

　　3、关于审议公司2004年度财务决算报告的议案；

　　4、关于审议公司2004年度利润分配方案的议案；

　　(上述议案公告在2005年6月30日的《上海证券报》上)

　　5、关于审议免去欧阳述安董事职务的议案；

　　6、关于选举吴志衡为公司董事的议案。

　　(上述议案公告在2005年7月20日的《上海证券报》上)

　　(四)参会对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、截止2005年12月16日(星期五)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。

　　3、见证律师。

　　(五)登记办法：

　　1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所

股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2005年12月23日(星期五)，上午8：30-12：00，下午13：30-17：30。

　　3、登记地点：衡阳市沿江北路168号公司董秘办

　　地址：衡阳市沿江北路168号

　　邮编：421001

　　联系人：王剑军

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

　　2005年11月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受委托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托日期：