成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　公司决定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2005年12月31日上午9：00

　　(二)会议地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

　　(三)议案内容：

　　关于公司弥补亏损的议案(议案内容请见公司第六届董事会第四十九次会议决议公告，公司将于股东大会召开前15日内在上海证券交易所网站上公布详细的股东大会会议资料)。

　　(四)出席会议的对象

　　1、凡截止2005年12月23日收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(五)出席会议登记办法

　　1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年12月26日至27日，上午9：00-下午5：30。

　　3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

　　六、其他事项

　　1、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系电话：[phone]；传真：[phone]。

　　3、邮编：610015

　　4、联系人：任春晓、高飞

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2005年11月30日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持有股份数：委托人股东帐号：

　　受托人：身份证号码：

　　委托时间：