辽宁金帝建设集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2005年12月31日上午9时召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事宜通 知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开时间：2005年12月31日上午9时；

　　2、会议召开地点：本公司六楼会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议召开方式：现场投票；

　　二、会议出席对象：

　　1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

　　2、截止2005年12月20日上海

证券交易所

股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

　　三、会议审议内容：

　　审议公司以公积金弥补亏损的议案。

　　四、会议登记事项：

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2005年12月28-29日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：王莉

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号

　　

邮政编码：110014

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2005年11月30日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　股东账号：所持股数：

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日