大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2005年11月29日在公司 会议室召开，应到董事11人，实到董事3人，独立董事许剑浩先生因公务未能出席会议，委托陈贵才独立董事进行表决，并有独立董事吴言、张劲松、陈贵才、孙承绪董事以传真方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　一、用公司所持有的大庆市

商业银行2000万股股权为公司在哈尔滨市商业银行贷款2000万元作质押。该笔贷款将到期，同意展期2000万元，期限10个月。如果该笔贷款到期不偿还，公司同意将所持有的大庆市商业银行2000万股股权抵偿贷款本息及其它相关费用。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月二十九日