湖南华升股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　湖南华升股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于二??五年十一月十八日以专人送达或传真方式发出。

　　二、会议召开方式

　　湖南华升股份有限公司第三届董事会第六次会议于二??五年十一月二十九日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事7名，实到董事6名，徐春生董事因病委托黎晓彤董事出席并行使表决权。出席第三届监事会第四次会议的全体监事列席了本次会议。会议由副董事长蒋征球先生主持。

　　四、议案表决情况

　　会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、关于对湘财证券有限责任公司的长期股权投资增提减值准备的议案

　　1999年和2002年，公司两次共向湘财证券有限责任公司(以下简称湘财)长期股权投资22，699万元(计22，000万股)，占湘财总股本的8.75%。2004年末和今年上半年，公司已对湘财长期股权投资计提了15，799.38万元长期股权投资减值准备。由于证券市场存在的系统风险，加上湘财运作方面的因素，该笔长期股权投资余额部分仍然存在着明显的风险。根据公司对湘财潜在亏损的分析预测和《企业会计制度》的有关规定，公司决定对湘财的长期股权投资增提减值准备5，765.59万元。

　　本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案

　　截至2005年10月31日，公司资本公积金为595，459，361.42元，其中：股本溢价为602，533，761.48元，关联交易差价为2，201，183.00元，拨款转入为60，000.00元，其他资本公积金为-9，335，583.06元；盈余公积金为40，439，843.98元，其中：法定盈余公积金为26，959，895.98元，法定公益金为13，479，948.00元；累计未弥补亏损为453，038，640.81元。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》的有关规定，公司计划依次以截至2005年10月31日盈余公积金40，439，843.98元中的法定盈余公积金26，959，895.98元和资本公积金593，198，178.42元中拨款转入60，000.00元及股本溢价426，018，744.83元，弥补截至2005年10月31日公司累计未弥补亏损453，038，640.81元。弥补亏损后，截至2005年10月31日，公司资本公积金余额为169，380，616.59元，盈余公积金余额为13，479，948.00元，未分配利润余额为0元。

　　本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需经公司二??五年第三次临时股东大会审议通过。

　　根据有关规定，公司将在股东大会召开前十五日内提供2005年1-10月份

审计报告，若审计报告审定的2005年10月31日公司资本公积金和盈余公积金数额与董事会通过的数据有差异，以审计报告的审定数为准，同时将该议案中的弥补数据进行相应修改并公告。

　　三、关于召开公司二??五年第三次临时股东大会的议案

　　公司定于二??五年十二月三十日上午九时召开公司二??五年第三次临时股东大会，审议关于用公积金弥补公司累计亏损的议案。

　　本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　二??五年十一月二十九日