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上海证券报
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于二○○
五年十一月二十八日上午以通讯方式召开。通知及材料于会议召开十日前以书面方式发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。
根据《公司章程》董事会实有董事9人，参加表决董事9人，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。议案经以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，收到有效表决票6票，同意6人。关联董事扎西江措先生、多吉罗布先生、田根先生未参加表决。会议审议并一致通过了《关于公司与西藏公路工程总公司进行资产置换的议案》。
为了积极贯彻《国务院拟转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发［2005］34号)的精神，提高公司盈利能力和持续发展能力。根据公司发展战略，旅游、房地产业已成为公司下一步努力开辟的第二主业，因此拥有可供开发的土地，将会给公司带来新的利润空间。公司拟以存货及固定资产共计22，300，435.73元，置换公路工程总公司15，753平方米的土地及部分建筑物，价值22，369，308.27元。
本次交易有利于提升公司的综合竞争能力，降低公司经营成本，实现公司的资源整合。
公司独立董事为此次关联交易发表了独立意见。(详见同日《中国证券报》、《上海证券报》公司资产置换暨关联交易公告)
特此公告
西藏天路交通股份有限公司
董事会
二○○五年十一月三十日
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