江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二00五年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年11月18日以电话方式发出关于召开 公司第二届董事会第二十三次会议的通知，并于2005年11月29在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于调整部分募集资金对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案；

　　本公司于2004年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案。该议案已于2004年11月30日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过即同意变更募集资金总额为人民币18133万元，其中用于江阴赛生聚酯新材料有限公司1650万美元折合人民币约13695.5万元(包括增资扩股以及受让江阴市金桥贸易有限公司20%股权)，另外用于补充流动资金为人民币4487.5万元。公司实际投入江阴赛生聚酯新材料有限公司项目的募集资金合计为人民币9728万元(包括投资设立该公司的出资以及首次增资款)，剩余募集资金为人民币3967.5万元，拟用于受让江阴市金桥贸易有限公司20%的股权，由于本公司终止受让江阴市金桥贸易有限公司拟将其持有江阴赛生聚酯新材料有限公司20%的股权全部转让给本公司的行为，现本公司拟调整部分募集资金投资形式与香港鹏隆贸易有限公司共同对江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股。其中，涉及募集资金调整478万美元折合人民币约3967.5万元。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，江阴赛生聚酯新材料有限公司股本结构为：公司注册资本2998万美元，本公司占60.32%的比例增资598.5万美元(其中募集资金478万美元，自有资金120.5万美元)，香港鹏隆贸易有限公司占25%的比例增资199.5万美元，江阴市金桥贸易有限公司所占比例由20%变为14.68%。

　　本次改变募集资金投资形式的议案尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。就有关事宜通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1、会议时间：2005年12月30日上午8时30分

　　2、会议地点：江阴申港镇申圩路本公司会议室

　　(二)会议审议事项：

　　关于调整部分募集资金对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案；

　　(三)出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2005年12月22日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。

　　(四)登记方法：

　　1、登记时间：2005年12月25日8：30-11：00，13：00-16：30

　　2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书办公室。

　　3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、

股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

　　5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。

　　(五)其他事项

　　1、联系人：吴江渝

　　联系地址：江阴市申港镇申圩路

　　邮编：214443

　　电话：0510---6620263

　　传真：0510---6620263

　　2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签章)：受托人(签章)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股票账户：

　　持股数：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书复印件、自制均有效

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00五年十一月三十日