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上海证券报
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○○五年十月二十四日在《上海证券
报》向全体股东发出了《关于召开公司二○○五年第二次临时股东大会的通知》，公司二○○五年第二次临时股东大会于二○○五年十一月二十九日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开，会议由公司副董事长蒋征球先生主持，出席本次会议的股东及授权代表共计6人，代表298379300股，占公司总股本43890万股的67.98%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的非流通股股东有2人，代表298350000股；流通股股东有4人，代表29300股，其所持股份占公司社会公众股13600万股的0.02%；公司前十大社会公众股股东未出席本次股东大会。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议批准了公司《关于拟以公司2025万元委托世纪证券有限责任公司购买国债款与湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换的提案》
鉴于湖南华升工贸进出口(集团)公司为持有公司66.35%股份的控股股东，根据上交所《股票上市规则》的有关规定，该项置换事宜构成关联交易，关联股东湖南华升工贸进出口(集团)公司在该提案投票表决时按照有关法律法规之规定实行了回避，计有5名股东，持有7179300股份参与了对该提案的表决，同意股份为7179300股，同意股份占有效表决股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股，其中：非流通股股东1人代表7150000股对该提案予以投票表决，同意股份为7150000股，同意股份占其所持股份的100%；流通股股东4人代表29300股对该提案予以股票表决，同意股份为29300股，同意股份占其所持股份的100%。
二、审议批准了公司《关于拟以公司自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资的提案》
鉴于湖南华升工贸进出口(集团)公司为持有公司66.35%股份的控股股东，根据上交所《股票上市规则》的有关规定，该项受让事宜构成关联交易。关联股东湖南华升工贸进出口(集团)公司在该提案投票表决时按照有关法律法规之规定实行了回避。计有5名股东持有7179300股份参与了对该提案的表决，同意股份为7179300股，同意股份占有效表决权股份的100%；反对股份为0股，弃权股份为0股，其中：非流通股1人代表7150000股对该提案予以投票表决，同意股为7150000股，同意股份占其所持股份的0%；流通股股东4人代表29300股对该提案予以投票表决，同意股份为29300股，同意股份占其所持股份的100%。
三、审议批准了公司《募集资金使用管理制度》
计有6名股东，持有298379300股份参与了对该提案的表决，同意股份为298379300股，同意股份占有效表决股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股，其中：非流通股股东2人代表298350000股对该提案予以投票表决，同意股份为298350000股，同意股份占其所持股份的100%；流通股股东4人代表29300股对该提案予以投票表决，同意股份为29300股，同意股份占其所持股份的100%。
本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师肖卫进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序，出席人员资格、表决程序合法、有效。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
二○○五年十一月二十九日
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