|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年11月29日
在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事8名(曹汝滨董事因公出未能参加本次会议)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、与会董事推选薛济萍先生为公司第三届董事会董事长；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第三届董事会副董事长；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任薛济萍先生为公司总经理的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三项议案中薛济萍先生和丁铁骑先生的个人简历详见公司2005年10月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告”。
四、审议通过了关于聘任王爱军先生为公司副总经理的议案；
王爱军先生个人简历如下：
王爱军，男，1973年3月生，江苏如东人。历任中天科技总经理助理，中天德特威勒有限公司销售经理，江苏中天科技股份有限公司市场部经理，2001年8月起任江苏中天科技股份有限公司副总经理、南方市场销售总监，2003年5月至今，任江苏中天科技股份有限公司副总经理、普缆事业部总监。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任刘宁先生为公司副总经理的议案；
刘宁先生个人简历如下：
刘宁，男，1974年出生，中共党员。1996年7月毕业于中央财经大学税务系；1996年7月？2000年9月就职于哈尔滨市国家税务局进出口税收管理处；2003年1月，中国人民大学财金学院财政系硕士毕业；2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，任公司证券部投资经理，2003年4月至今，任公司董事会秘书、证券部经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任许孙华先生为公司总会计师、财务总监的议案；
许孙华先生的个人简历如下：
许孙华，男，1948年出生，大专学历，高级会计师，中共党员。1969年参加工作，历任南通机床股份有限公司成本会计、科长、处长、财务总监等职务。先后在《财务研究》、《江苏工业会计》等杂志发表有关财务管理论文数篇。两次荣获南通市先进财会工作者称号。2000年加入江苏中天科技股份有限公司，任公司总会计师、财务总监。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘任高洪时先生为公司副总会计师的议案；
高洪时先生的个人简历如下：
高洪时，男，1965年4月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1985年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长，南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002年4月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于聘任李运发先生为公司总工程师的议案；
李运发先生的个人简历如下：
李运发，男，中共党员，高级工程师，1962年7月毕业于中国人民解放军汉口通信兵技术学校；1962年8月至1971年4月在电子部第二十三研究所从事科研工作；1971年5月至2002年10月在电子部第八研究所工作，1985年担任光纤光缆研究室副主任，1992年担任研究室主任，1997年担任研究所副总工程师。李运发先生在光、电缆领域均有着深厚的理论基础和丰富的实践经验，先后多次获得过国家、省、市级科技成果奖。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于聘任刘宁先生为公司董事会秘书的议案；(刘宁先生的个人简历同“议案五”)
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于任命杨栋云女士为公司证券事务代表的议案。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，为更好地开展公司证券事务工作，董事会任命杨栋云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露、投资者关系管理、“三会”召集召开、档案管理等方面的工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
二00五年十一月二十九日
| 
