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上海证券报
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2005年11月18日
(星期五)以书面方式发出，会议于2005年11月28日(星期一)下午在公司五楼会议室以现场方式召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事8人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为王民先生、付健先生、杨勇先生、黄健先生、宋学锋先生、李力先生；委托出席会议的董事2人(董事苏颖倩女士书面委托独立董事宋学锋先生代为出席会议并行使表决权，独立董事冯润民先生书面委托独立董事李力先生代为出席会议并行使表决权)；缺席会议的董事1人(董事吴江龙先生因公出国未能出席会议)。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议关于向徐州回转支承公司出售混凝土机械分公司整体资产的议案，同意将该议案提交2005年第三次临时股东大会审议。
该议案涉及关联交易事项，公司董事长王民先生，董事付健先生、杨勇先生、黄健先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后本次董事会非关联董事不足半数，董事会就此项议案是否提交2005年第三次临时股东大会审议进行了表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2005年第三次临时股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
内容详见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-041的公告。
二、审议关于向徐州工程机械集团进出口有限公司出售徐州筑路机械厂(非法人)整体资产的议案，同意将该议案提交2005年第三次临时股东大会审议。
该议案涉及关联交易事项，公司董事长王民先生，董事付健先生、杨勇先生、黄健先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后本次董事会非关联董事不足半数，董事会就此项议案是否提交2005年第三次临时股东大会审议进行了表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2005年第三次临时股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-042的公告。
三、审议关于后续日常关联交易的议案，同意将该议案提交2005年第三次临时股东大会审议。
该议案涉及关联交易事项，公司董事长王民先生，董事付健先生、杨勇先生、黄健先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后本次董事会非关联董事不足半数，董事会就此项议案是否提交2005年第三次临时股东大会审议进行了表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2005年第三次临时股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-042的公告。
四、审议通过关于召开2005年第三次临时股东大会的议案。
董事会决定于2005年12月30日(星期五)上午召开公司2005年第三次临时股东大会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议召开通知详见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-040的公告。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二○○五年十一月二十八日
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