中铁二局股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.8股。

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2005年12月1日

　　●复牌日：2005年12月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　●自2005年12月5日(与复牌日相同)起，公司股票简称改为“G中铁”，股票代码“600528”保持不变

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　中铁二局股份有限公司股权分置改革方案已经公司相关股东会议(现场会议召开时间为：2005年11月25日上午；网络投票时间为：2005年11月23日至25日期间上海证券交易所

股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。)审议通过。

　　投票表决结果如下：

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3.8股股份对价。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.8股。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2005年12月1日

　　2、对价股份上市日：2005年12月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2005年12月5日(与上市日相同)起，公司股票简称改为“G中铁”，股票代码“600528”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　公司发起人股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司、成都铁路局、铁道第二勘察设计院、西南交通大学向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得3.8股股票，支付对价股份合计为4，180万股。

　　公司发起人股东向流通股股东支付的股票，由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系人：马文军、武红梅

　　联系地址：成都市通锦路16号中铁二局大厦

　　

邮政编码：

　　九、备查文件

　　1、中铁二局股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议及公告。

　　2、北京市天银律师事务所关于中铁二局股份有限公司2005年股权分置改革相关股东会议的法律意见书

　　3、中国银河证券有限责任公司关于中铁二局股份有限公司2005年股权分置改革的保荐意见及保荐意见之补充意见

　　4、北京市天银律师事务所关于中铁二局股份有限公司2005年股权分置改革法律意见书及补充法律意见书

　　5、非流通股股东关于股权分置改革的相关协议文件

　　6、非流通股股东的承诺函

　　7、独立董事意见函及补充意见函

　　8、中铁二局股权分置改革保荐协议

　　9、中铁二局股权分置改革保密协议。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　2005年11月29日