西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司决定于2005年12月30日召开2005年度第三次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、会议召开的时间

　　现场会议召开时间：2005年12月30日(星期五)上午9：30；

　　二、会议地点

　　成都市一环路西一段161号珠峰大厦四楼会议室。

　　三、召开方式

　　现场投票表决

　　四、会议拟审议的议题

　　1、《关于以公积金弥补亏损的议案》

　　2、《关于续聘审计机构的议案》

　　五、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2005年12月20日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，

　　六、出席现场会议对象

　　1、截止2005年12月20日下午交易结束在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。因故不能出席现场会议的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书(见附件一)。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、其他有关人员。

　　七、出席现场会议登记办法

　　1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年12月23日上午9：00？12：00，下午1：00？5：00

　　3、登记地址：成都市西南航空港锦华路一段2号

　　4、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邹玮

　　八、其他事项

　　出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席西藏珠峰工业股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：