天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议于2005年11月 25日以传真形式发出通知，会议于2005年11月28日下午以通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　同意将公司持有的天津市

商业银行股权转让给天津保税区投资有限公司。该股权数量为1000万股，买入成本为1.00元/股，公司目前记帐帐面值为1.00元/股，转让价格为1.45元/股。

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

　　2005年11月28日