宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年12月30日上午9：30时(北京时间)召开

　　2、召开地点：北京市昌平区北京凤山会议中心会议室

　　3、召集人：经宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议，决议召开公司2005年第二次临时股东大会。

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)截止2005年12月23日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于用资本公积金弥补亏损的议案》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2005年12月27日；

　　2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；

　　3、登记方式：

　　A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

　　B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

　　C、异地股东可用信函或传真方式登记；

　　D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

　　五、其他

　　1、出席会议者住宿、交通费自理；

　　2、联系电话：0991-23018702301779(传真)

　　联系人：彭晓嘉高红

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼

　　邮编：830002

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宏源证券股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。