唐山三友化工股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开二届十四次董事会的通知于20 05年11月18日向全体董事以书面形式发出，二届十四次董事会于2005年11月28日在公司所在地三友宾馆会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事10人，董事王兵先生因公未能出席会议，亦未委托其他董事代为出席和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司股东唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、唐山投资有限公司和国富投资公司提名，么志义先生、王春生先生、于得友先生、华毅先生、乔国杰先生、王兵先生、张梅红女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司董事会提名，邹志晶女士、李晓春先生、程凤朝先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　此议案尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2005年12月30日(周五)上午九时整

　　2、会议地点：公司所在地三友宾馆一楼会议室

　　3、主要议程：

　　1)审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　2)审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　3)审议《关于公司增加注册资本的议案》；

　　4)审议《公司章程修正案》。

　　注：议案3、4的具体内容详见刊登于2005年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》的公司二届十二次董事会决议公告。

　　4、出席人员

　　1)、截止2005年12月14日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

　　2)、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3)、公司董事会邀请的其他人员。

　　5、会议登记方式

　　1)国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　2)个人股东持

股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　6、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

　　登记时间：2005年12月23日(周五)

　　上午8：30？11：30

　　下午2：00？17：00

　　联系电话：0315？8517040，8511337

　　传真：0315？8519078

　　联系人：史岭珠、张建华

　　7、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2005年11月28日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山三友化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号：委托人持股数：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　被委托人代表的股份数：委托日期：

　　该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件2：候选人简历

　　董事候选人么志义先生简历

　　男，1957年7月生，研究生学历，中共党员，汉族，第九、十届全国人大代表。历任唐山市丰南县色织厂厂长、党总支书记，丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山三友集团公司董事长、总经理、党委书记，唐山三友碱业(集团)有限公司董事长、总经理，唐山三友化工股份有限公司董事长。现任唐山三友集团有限公司董事长、党委书记，唐山三友化工股份有限公司董事长。

　　王春生先生简历

　　男，1963年6月生，研究生学历，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，唐山三友碱业(集团)公司副总经理，唐山三友集团有限公司副总经理，唐山三友碱业(集团)有限公司总经理，唐山三友化工股份有限公司董事长。现任唐山三友化工股份有限公司总经理、唐山氯碱有限责任公司董事长。

　　于得友先生简历

　　1959年10月生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，唐山三友集团副总经理，唐山三友化工股份有限公司总经理，现任唐山三友化工股份有限公司副董事长。

　　王兵先生简历

　　学历：研究生，高级经济师，男，1960年12月生。

　　1982年9月？1985年9月唐山水泥机械厂

　　1985年9月？1987年6月吉林工业大学管理学院管理工程专业研究生班学习

　　1987年9月？1992年3月唐山水泥机械厂企管处

　　1992年3月？1996年8月唐山水泥机械厂企管处、多种经营处副处长、处长

　　1996年8月？1997年3月唐山水泥机械厂办公室主任

　　1997年3月？1998年6月唐山市经济开发投资公司副总经理、唐山投资有限公司董事、副总经理

　　1999年12月？2003年7月唐山投资有限公司董事、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任。

　　2003年7月？2003年12月唐山投资有限公司董事、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任。

　　2003年12月？今唐山投资有限公司董事、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理。

　　华毅先生简历

　　男，1959年12月18日出生，中国农工民主党党员，大专学历

　　工作简历：

　　1981年4月～1986年8月北京前进绵织厂工作；

　　1986年9月～1990年9月北京市装饰旅游

纺织品开发公司部门经理；

　　1990年10月～1991年10月中国服装设计中心工作；

　　1991年11月～1994年4月深圳中乔实业集团公司分公司副总经理；

　　1994年5月～1999年2月北京青年政治学院副处级调研员；

　　1999年3月～今国家开发投资公司工作，先后任国投大厦副经理、国投昆山华利能源实业公司总经理、国投资产管理公司项目经理。

　　乔国杰先生简历

　　男，1962年7月出生。学历：高级经济师，大学学历。

　　工作简历：

　　1984.07---1988.06河北省能源办公室工作；

　　1988.06---1999.06河北省计划委员会农经处主任科员；

　　1999.06---2003.08河北省建设投资公司农林分公司项目经理；

　　2003.08---2004.02河北省建设投资公司农林分公司副经理；

　　2004.02以后河北省建设投资公司公用事业二部副经理。

　　张梅红女士简历

　　女，1968年12月出生，高级经济师，经济学硕士，中共党员，汉族。

　　工作简历：

　　1989年7月？1994年3月，河北省塑料工业公司技术科工作；

　　1994年3月？1994年12月，河北省经济开发投资公司实业开发部工作；

　　1994年12月？1997年7月，河北省经济开发投资公司资金管理部工作；

　　1997年7月？1998年8月，河北省经济开发投资公司资金管理部副经理；

　　1998年8月？1999年4月，河北省经济开发投资公司资金管理部经理；

　　1998年8月？1999年4月，河北省经济开发投资公司担保业务部经理；

　　2000年12月？2002年1月，河北省经济技术投资担保有限公司副总经理；

　　2002年1月至今，河北省国富农业投资集团有限公司投资部总经理。

　　独立董事候选人

　　邹志晶女士简历

　　女，1943年3月生，高级工程师，大学学历。

　　工作简历：

　　1964年8月？1978年9月，天津染化五厂、天津染料公司技术处工程师；

　　1978年9月-1993年6月，化工部化工司氯碱处处长；

　　1993年6月？1998年6月，中国氯碱工业协会副秘书长；

　　1998年6月？2001年4月，国家经贸委石化局行业管理办公室氯碱化工专家组成员；

　　2001年4月？至今，中国石油化学工业协会任职。

　　李晓春先生简历

　　男，1965年4月4日出生，中共党员，经济学硕士。

　　工作经历：

　　2004年--至今，上海隆瑞投资顾问有限公司；

　　2003年3月一2004年，上海荣正投资咨询有限公司总裁；

　　2002年6月一2003年3月，国泰君安证券公司收购兼并总部总经理；

　　2000年10月-2002年5月，国泰君安证券公司企业融资总部副总监；

　　1999年9月一2000年9月，国泰君安证券股份有限公司投资银行三部总经理；

　　1997年5月-1999年8月，国泰证券有限公司证券发行二部常务副总经理；

　　1993年12月-1997年4月，国泰证券有限公司证券发行二部经理；

　　1993年7月-1993年11月，国泰证券有限公司证券发行部项目经理；

　　1988年8月-1990年9月，就职于中国建设银行锦州市中心支行技资科业务员。

　　程凤朝先生简历

　　男，管理学博士，中共党员，1959年6月出生。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券业资格。

　　工作经历：

　　2001.1-现在任中国

长城资产管理公司评估管理部总经理。

　　1999.12-2001.1月任中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理(副厅局级)；

　　1987.3-1999.12月任河北省财政厅办公室副主任、河北会计师事务所所长、河北省注册会计师协会秘书长；

　　1984.3-1987.3月任河北省平泉县财政局股长、副局长。