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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2005年11月28日后公司股票继续停牌。
4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议时间：2005年11月28日9：00
网络投票时间：2005年11月24日至2005年11月28日中每个交易日的9：30～11：30和13：00～15：00
(二)现场会议召开地点：湖南省湘潭市盘龙山庄大酒店会议厅
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长周建雄先生
(六)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共957人，代表股份150，344，646股，占公司总股本的77.1%。
其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表7人(其中，北京市地铁运营有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司所涉股权转让事项之过户手续已分别于2005年11月23日、2005年11月22日办理完毕。上述两单位作为公司股东出席了本次会议)代表股份120，000，000股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的61.54%。参加表决的流通股股东及股东授权代表950人，代表股份30，344，646股，占公司流通股股份的40.46%，占公司总股本的15.56%。
其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表2人，代表股份420，400股，占公司流通股股份的0.56%，占公司总股本的0.22%；参加网络投票的流通股股东948人，代表股份29，924，246股，占公司流通股股份的39.90%，占公司总股本的15.35%。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《湘潭电机股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2005年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告的《湘潭电机股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。
本次会议表决结果如下：
表决结果：通过
(二)参加表决的前十名社会公众股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
四、律师见证情况
本次相关股东会议经北京市昌久律师事务所王占国律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字的湘潭电机股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
2、北京市昌久律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2005年11月28日
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