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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称公司)董事会根据非流通股股东的书面委托
，定于2005年12月28日召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议(以下简称“本次相关股东会议”)。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月28日下午2：00
网络投票时间为：2005年12月26日至2005年12月28日
2.股权登记日：2005年12月16日
3.现场会议召开地点：深圳市银湖旅游中心
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(征集投票权，下同)相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加本次相关股东会议的方式：公司A股流通股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。提示公告刊登时间分别为2005年12月10日与2005年12月17日。
8.会议出席对象
(1)本次相关股东会议的股权登记日为2005年12月16日。凡2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司A股股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
9.公司A股股票停牌、复牌事宜
公司董事会发出本次相关股东会议通知的同时，公司A股股票停牌(停牌时间为2005年11月28日--2005年12月7日)。自本次相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，与A股流通股股东进行充分沟通和协商。非流通股股东与A股流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司A股股票复牌(复牌时间不晚于2005年12月8日)；对改革方案进行调整的，公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，由董事会申请公司A股股票复牌。
公司A股股票将于A股股权登记日次日(2005年12月17日)起开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告本次相关股东会议表决结果，并申请在本次相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议审议事项：健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案
根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。上述议案需要参加表决的A股流通股股东进行类别表决。
A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。A股流通股股东委托董事会投票具体程序见《健康元药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。
三、非流通股股东与A股流通股股东沟通的安排
1.沟通期限
自本次相关股东会议通知发布之日起十日内(2005年11月28日？2005年12月7日)，公司董事会将协助非流通股股东与A股流通股股东进行充分沟通和协商。
2.沟通方式
非流通股东将通过多种方式与A股流通股股东进行充分的沟通和协商。
公司公布以下联系方式以广泛征求A股流通股股东意见：
电话：0755-82478966、0755-82463888
传真：0755-82478967
公司电子信箱：joincare＠joincare.com
3.非流通股股东与A股流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司A股股票复牌；对改革方案进行调整的，公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，由董事会申请公司A股股票复牌。
4.公司A股股票复牌后，不再调整改革方案。
5.公司股权分置改革的进展信息将刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。请广大A股流通股股东及投资者关注。
四、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.A股流通股股东具有的权利
A股流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司A股市场相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，本公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司A股流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《健康元药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。公司A股股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；
(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位A股股东审慎投票，不要重复投票。
3.A股流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论A股流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论A股流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A股流通股股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
五、本次相关股东会议现场登记方法
1.登记时间：2005年12月19日至27日，上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
2.登记办法：
A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；A股法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地A股股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明A股股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“相关股东会议”字样。
3.登记地点及授权委托书送达地点：
通讯地址：深圳罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23层
邮编：518008
传真：0755-82478967
联系电话：0755-82478966、0755-82463888
联系人：肖蔚、化乐
4.注意事项：
本次A股市场相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的A股股东食宿、交通费用自理。
六、参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2005年12月26日至2005年12月28日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月26日至2005年12月28日每日9：30？11：30、13：00？15：00。
2.本次相关股东会议的投票代码：738380；投票简称：健康投票
3.A股流通股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意作为征集人向全体A股流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股流通股股东。
2.征集时间：2005年12月19日至2005年12月27日
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《健康元药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。
八、其它事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
2005年11月25日
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