成都海发(集团)股份有限公司董事会关于召开2004年度股东大会公告

　　上海证券报 

　　成都海发(集团)股份有限公司董事会决定将于2005年12月28日(星期三)上午9：30在成都大酒店业务楼五楼多功能厅召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议内容：审议公司2004年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、 2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告、2004年度利润分配方案、审议关于聘用公司审计机构的议案、审议其他股东依据《公司法》和《公司章程》提交股东大会的临时议案。

　　二、会议出席人员：公司股东、董事、监事，公司高级管理人员列席会议。

　　三、会议出席办法：

　　1、法人股股东持单位证明、股权凭证、出席人身份证，委托代理人出席的还需持法定代表人授权委托书，办理股东大会出席证，凭出席证出席股东大会；

　　2、个人股股东持股权凭证、本人身份证，委托代理人出席的还需持授权委托书，办理股东大会出席证，凭出席证出席股东大会；

　　3、办理股东大会出席证地址：成都市人民北路二段29号成都大酒店二楼海发集团

证券部；

　　4、办理股东大会出席证时间：2005年11月29日至12月23日(星期六、星期日除外)上午：8：30？11：30下午：14：00？17：30

　　四、公司联系人：张敏、张霞，联系电话：028？83173888？3685。

　　成都海发(集团)股份有限公司董事会

　　2005年11月28日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席成都海发(集团)股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签字：股东代码：持股数：

　　委托日期：受托人签字：