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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海贝岭股份有限公司(以下称公司或本公司)三届四次董事会会议通知和会议资料
于2005年11月15日以书面形式发出。本次会议于2005年11月25日在上海华虹(集团)有限公司会议室举行，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司董事长方培琦先生主持。基于中华人民共和国相关法律法规与操作性规范、以及本公司非流通股股东的书面委托文件，会议以举手同意的方式一致通过如下决议：
1.本公司董事会接受上海华虹(集团)有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司和上海张江(集团)有限公司委托办理公司股权分置改革的事宜。
2.本公司董事会接受上海华虹(集团)有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司和上海张江(集团)有限公司委托代为召集A股市场相关股东会议，审议公司股权分置改革方案，会议定于2005年12月29日(星期四)下午1：30召开，网络投票于2005年12月27日至2005年12月29日(期间的交易日)，每交易日9：30？11：30，13：00？15：00。
3.本公司董事会负责办理A股市场相关股东会议委托投票征集的事宜。
特此公告
上海贝岭股份有限公司董事会
2005年11月28日
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