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上海证券报
经国电南京自动化股份有限公司2005年第二次临时董事会会议决定，国电南京自动化股份有限公司2005年第一次临时股东大会将于2005年12月28日(星期三)上午9：30在国电南自科技园1号会议室召开，现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议《关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》
其中1、2、3项议案详见刊登于2005年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第二届董事会第十五次会议决议公告和公司第二届监事会第七次会议决议公告。
二、出席对象
1、凡是2005年12月12日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
2、公司董事候选人、监事候选人及公司高级管理人员。
3、会议登记方式
(1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、委托人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间
2005年12月16日(星期五)上午9：00-12：00，下午1：30-5：00
5、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
联系电话：025-83410173
传真：025-83410871
邮编：210003
联系人：肖宁王晓东
6、注意事项
(1)会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
(2)会议地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2005年11月25日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
联系电话：
回执
截止2005年12月12日，我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票，拟参加2005年第一次临时股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
联系电话：
2005年月日
国电南京自动化股份有限公司
2005年第二次临时董事会会议
关于更换会计师事务所担任公司审计工作的
独立董事意见书
国电南京自动化股份有限公司2005年第二次临时董事会会议于2005年11月25日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议的《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》发表如下独立意见：
1、基于国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于开展2005年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》(国资评价【2005】992号)、《关于中国华电集团公司2005年度财务决算统一委托审计有关事项的复函》(评价函【2005】240号)以及《统一委托审计通知书》(评价函【2005】249号)的要求，我们同意《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》；所涉及2005年度的财务审计工作，在公司与相关两家会计师事务所友好协调的基础上，同意由大信会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作。
2、基于上述理由，我们同意根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定将上述议案提交2005年第一次临时股东大会审议。
3、基于公司提供的大信会计师事务所的业务情况介绍，我们认为，由大信会计师事务所担任公司审计工作，尚未发现有可能涉及损害上市公司及全体股东利益的事实，尚未发现有可能涉及侵害中小股东利益的倾向。
国电南京自动化股份有限公司
独立董事：郭国庆姜宁王开田宋利国向颖
2005年11月25日
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