宁波热电股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　宁波热电股份有限公司董事会于2005年11月24日以电话形式发出通知，并于当日以 通讯方式召开第二届董事会第六次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、董事会一致同意戴志勇先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务。

　　二、根据丁凯董事长提名，董事会一致同意聘任乐碧宏女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至2007年12月止。

　　鉴于乐碧宏女士尚未取得上海

证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格，在此期间，董事会指定戴志勇董事协助乐碧宏女士履行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　二??五年十一月二十六日