中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会于2005年11月22日以通讯表决方式召开2005年度第十二次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会同意召开2005年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　(一)会议时间：2005年12月29日上午9：30

　　(二)会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

　　(三)会议议题

　　1)审议变更境内会计师事务所的议案；

　　2)审议选举代表股东的监事的议案；

　　3)审议修订《公司章程》的议案。

　　(四)参加会议办法

　　1.出席会议对象

　　(1)截至2005年12月20日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

　　(2)符合上述条件的股东所委托的代理人；

　　(3)公司董事、监事与高级管理人员；

　　(4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　2.登记办法

　　(1)个人股东持本人身份证、

股票帐户卡和持股凭证。

　　(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

　　(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

　　(4)登记方式采用现场登记、书面通讯或传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为12月27日。

　　通讯地址：

　　广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码：518067

　　联系人：耿潍蓉

　　3、参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十六日

　　附件：