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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年11月25日上午在公司本部105会议室以现场方式召开。出席会议的股东或合法授权代表共16人，代表股份总数608，843，755股，占公司总股本的68.4503%；参加会议的流通股股东代表共14人，代表股份2，843，294股，占公司所有流通股股份总数的1.0689%，占公司总股本的0.3197%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长范宪先生主持。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案。
2、审议通过了关于长阳路447号地块处置的议案。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海震旦律师事务所薛勇律师见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合我国《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、上海震旦律师事务所出具的《法律意见书》；
4、其他相关材料。
特此公告。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
2005年11月25日
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