陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开二○○五年第二次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年11月14日发出关于召开第三届董事会第五次会议的通知，2005年11月24日会议在公司本部如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事7名，董事长张荣华先生委托董事祁勇先生出席并主持会议，独立董事赵景华先生委托独立董事苏廷林先生出席会议并代为行使表决权，2名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；(详见http：//www.sse.com.cn)

　　同意将《公司章程(修正案)》提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；(详见http：//www.sse.com.cn)

　　同意将《股东大会议事规则(修正案)》提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；(详见http：//www.sse.com.cn)

　　同意将《董事会议事规则(修正案)》提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、通过《关于关联交易的议案》；

　　同意与陕西宝光集团有限公司续签《动能供应协议》，协议有效期限三年。对本议案表决时，关联董事进行了回避。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　五、通过《关于召开2005年第二临时股东大会的议案》。

　　决定于2005年12月27日(星期二)在宝鸡市召开公司2005年第二次临时股东大会。

　　1、会议召开时间：2005年12月27日上午十点

　　2、会议地点：公司本部会议室

　　3、会议方式：现场表决

　　会议审议事项：

　　(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　(2)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　(3)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　5、出席对象：

　　(1)截止2005年12月19日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席(″授权委托书″附后)；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2005年12月20？21日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、注意事项：

　　(1)会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　　(2)联系人：李文青、赵晖

　　电话：[phone]传真：[phone]邮编：721006

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十一月二十四日

　　附件授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

　　委托人(签名)：委托人身份证号：

　　股东帐号：代表股数：

　　受托人(签名)：受托人身份证号：

　　是否有表决权：有效期限：

　　日期：年月日