|
上海证券报
公司第五届董事会第二十八次会议于2005年11月24日召开，会议审议并通过了《同意湖南电子信息产业集团有限公司(以下简称“HEC”)与湖南省经济建设投资公司、日本ABLE公司共同成立中外合作企业，投资建设TFT-LCD(CSTN)用2.5代彩色滤光片项目的议案》和《聘任水佑明先生为公司总经理的议案》。根据深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订本
)有关规定，HEC与湖南省经济建设投资公司、日本ABLE公司共同成立中外合作企业构成了关联交易。作为公司的独立董事，就此次关联交易和聘任公司高管人员发表如下意见：
1、HEC是以电子信息产业为发展方向的高科技公司，成立中外合作企业，投资建设TFT-LCD(CSTN)用2.5代彩色滤光片项目，有利于做大电子信息和平板显示器产业，形成中小尺寸平板显示器产业链。本次关联交易是在遵循公平、公正、自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。公司董事会在表决此项关联交易时，程序合法、规范，关联董事邓军民、罗丽娜、马放军、周世明、彭亚文均进行了回避。我们一致同意本次关联交易，并提交股东大会审议。
2、经审阅水佑明先生个人履历等相关资料，未发现其有现行《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。我们同意董事会聘任水佑明先生为公司总经理。
特此公告。
独立董事：朱开悉朱泰余王寿泰
二○○五年十一月二十六日
| 
