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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、公司以公积金转增股本股权登记日总股本20，133万股为基数，按照每10股转增1.1331股的比例进行资本公积金转增股本。非流通股股东将所获转增股份之17，033，887股支付给流通股股东；以转增后、对价股份支付前流通股股东持有的股份总数为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的3.000043股(按转增前的流通股股数51，000，000股计算，流通股股东每10股获得3.34股)。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、公积金转增股本登记日：2005年11月25日。
4、公司股票价格将于2005年11月28日按照每10股转增1.1331股进行除权。
5、实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年11月28日。
6、流通股股东获得转增股份到账日期：2005年11月28日(深市)，2005年11月29日(沪市)。
7、流通股股东获得对价股份到账日期：2005年11月29日(深市)，2005年11月30日(沪市)。
6、2005年11月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、对价股份上市交易日：2005年11月30日。
8、方案实施完毕，公司股票将于2005年11月30日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经2005年10月28日召开的公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、方案概述
(1)公司以方案实施的股权登记日总股本20，133万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增股本1.1331股。
(2)非流通股股东将所获转增股份之17，033，887股支付给流通股股东，按方案实施股权登记日在册的各流通股股东当日所持流通股份数占流通股份总数的比例支付给流通股股东作为对价，支付完成后其持有的原非流通股份获得上市流通权。流通股股东获得的对价水平可按以下两种等价的方式进行表述：
●按转增后、对价支付前的流通股股数56，778，810股计算，每10股流通股获得非流通股股东支付的3.000043股对价股份。
●按转增前的流通股股数51，000，000股计算，方案实施后原流通股股东持股数增加到73，812，697股，即流通股股东每10股获得4.4731股(其中1.1331股为自身转增股数、3.34股为非流通股股东支付的对价)。
方案实施后，成霖股份总股本为224，142，702股，其中流通股73，812，697股，有限售条件的流通股150，330，005股。
(3)深圳市兆富投资股份有限公司所持公司631，386股份全部被司法冻结，其应付对价股份由武汉市台汉义生工贸有限公司垫付，垫付股份总额为71，542股。
2、非流通股股东承诺
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司所有非流通股股东均做出了法定最低承诺。所有原非流通股股东承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，二十四个月内不得超过百分之十。
第一大股东GlobeUnionIndustrial(BVI)Corp.还做出了额外承诺：
(1)自获得上市流通权之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或者转让；
(2)在前款承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股票，委托出售的价格不低于人民币10元，且减持股数占公司股份总数的比例不超过百分之十。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，对上述设定的价格(人民币10元)进行除权处理。
三、股权分置改革方案实施进程
四、股份对价支付实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分的处理方法，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、本次资本公积金转增股本、股权分置改革方案实施前，非流通股股份为150，330，000股，占公司总股本的74.67%，流通股股份为51，000，000股，占公司总股本的25.33%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股份为150，330，005股，占公司总股本的67.07%，无限售条件的股份为73，812，697股，占公司总股本的32.93%。
六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本变更为224，142，702股。由于本方案包括了资本公积金转增股本，扩大了公司总股本，所以公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变，具体变化情况如下：
公司的总资产、负债、所有者权益等不按每股计算的其他所有财务指标均保持不变。
七、联系办法
联系地址：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A座七楼
邮政编码：518057
联系人：赵英陈欣宇
联系电话：0755-86022812
传真：0755-86022813
八、备查文件
1、公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议出具的《法律意见书》。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2005年11月25日
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