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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏双良空调设备股份有限公司(以下简称“公司”或“双良股份”)董事会于2005
年11月7在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告本次相关股东会议第一次催告通知。
一、召开会议基本情况
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月12日(星期一)下午13：00
网络投票时间为：2005年12月6日?2005年12月12日(期间的交易日)
2、相关股东会议股权登记日：2005年11月28日
3、现场会议召开地点：江苏省江阴市江阴国际大酒店
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。
7、催告通知
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为11月25日、12月5日。
8、会议出席对象
(1)凡2005年11月28日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全体登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、本次改革相关证券停复牌安排
本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌。
若公司本次股权分置方案经相关股东会议表决通过，并取得商务部关于公司外资股处理的批复，则公司股票于支付对价股份上市日复牌。
三、会议审议事项
会议审议事项：江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案。
四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议议案进行投票表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议表决股权分置改革方案征集委托投票事宜，由公司董事会负责办理。为此，公司董事会将向流通股股东就股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于11月7日刊登的《江苏双良空调设备股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的结果执行。
五、相关股东会议现场会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证；
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
(4)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司名称：江苏双良空调设备股份有限公司
登记地址及授权委托书送达地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园
邮政编码：214444
联系电话：0510-6632358
指定传真：0510-6632307
联系人：王晓松、翁亚锋
3、登记时间：2005年12月2日？12月9日的每日上午8：00？11：00，下午1：00？4：00。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月6日？12月12日(期间的交易日)每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、沪市投资者投票代码为：738481；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为：363481。投票简称均为双良投票。
3、股东投票的具体程序如下：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对于沪市投资者来说：
流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
流通股股东弃权，则具体程序如下：
对于通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者来说：
流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
流通股股东弃权，则具体程序如下：
七、董事会征集投票权程序
本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年11月28日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年11月29日至2005年12月11日(每日9：00-17：00)。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于11月7日在《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《江苏双良空调设备股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
八、其它事项
1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式
电话：0510-6632358
传真：0510-6632307
联系人：王晓松、翁亚锋
特此公告。
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二OO五年十一月二十五日
附件一：
股东登记表
兹登记参加江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议：
股东姓名：联系方式：
股东账户号码：身份证号码：
持股数量：
股东签名：
签署日期：
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2005年月日
(本授权委托书复印件和剪报均有效)
附件三：
授权委托书(注：本表复印有效)
征集人声明：征集人已按照相关规定编制并披露了《董事会征集投票权报告书》，征集人承诺将亲自出席相关股东会议并按照股东的指示代理行使投票权。
委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
委托人声明：本人已详细阅读有关本次相关股东会议征集投票权报告书及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。
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