河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年11月14日书面 通知全体董事，于2005年11月24日上午9时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司高级管理人员列席会议。会议讨论并审议通过了以下议案：

　　公司计划实施《口服液车间扩建项目》。公司目前已经获得了双黄连口服液的升级产品“双金连合剂”的生产批文，同时根据市场形势和公司生产经营需要，按照年初计划，公司拟将口服液产量由原年产2亿支扩大到年产4-5亿支，计划动工进行口服液车间扩建项目，该项目总投资约3500万元，将于明年上半年完工。

　　公司将自筹资金进行该项目建设，按照《公司章程》规定，项目总投资未达到公司最近一次经

审计的净资产10%，故董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南竹林众生制药股份有限公司董事会

　　2005年11月24日