转债简称：金牛转债 转债简称：125937

　　上海证券报 

　　河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议于2005年11月22日上午在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年11月11日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事杨有红委托独立董事王金华参加会议并行使表决权，会议由副董事长赵森林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于选举王社平为董事长的议案；

　　会议选举王社平先生为公司董事长。

　　同意11票反对0票弃权0票

　　2、关于改选战略、

审计、提名、薪酬与考核委员会委员及其相关召集人的议案；

　　会议决定公司第三届董事会战略决策委员会由王社平先生、李笑文先生、赵森林先生三名董事组成，召集人由王社平先生担任；审计委员会由杨有红先生、朱德仁先生、赵森林先生三名董事组成，召集人由公司独立董事、中国注册会计师杨有红先生担任；提名委员会由朱德仁先生、吴淼先生、王社平先生三名董事组成，召集人由公司独立董事朱德仁先生担任；薪酬与考核委员会由王金华先生、杨有红先生、李笑文先生三名董事组成，召集人由公司独立董事王金华先生担任。

　　同意11票反对0票弃权0票

　　3、关于可转换公司债券转股价格向下修正的议案；

　　会议决定对公司可转换公司债券转股价格向下修正，向下修正的幅度为23.91%，修正后的转股价格为4.90元/股。

　　同意11票反对0票弃权0票

　　特此公告

　　河北金牛

能源股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十二日