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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
哈药集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日上午9时在公司
3楼大会议室召开，到会股东及股东代理人4人，所持股份431，759，950股，占公司总股份的34.76%，其中流通股股东人数为3人，所持股份为54，084股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431，705，866股。公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
一、关于增加经营范围的议案。同意431，759，950票，占参会股数100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。
为了进一步做好公司的生产经营工作，调整公司产品的合理布局，增加新的效益增长点，公司决定对经营范围进行增项，拟增加保健食品、日用化学品的生产和销售(仅限分支机构)项目。增加的经营范围在工商部门核准变更后，公司将相应修改《公司章程》。
二、关于申请直销业务的议案。同意431，759，950票，占参会股数100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。
为拓展营销方式，实现快速发展，经过前期市场调研并进行了充分的准备，公司拟向国家正式提出申请直销许可，待国家有关部门批准后，向工商管理部门申请办理经营范围变更手续，并在工商管理部门核准经营范围变更后，相应修改《公司章程》。
黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○五年十一月二十二日
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