转债简称：金牛转债 转债简称：125937

　　上海证券报 

　　河北金牛能源股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年11月22日9：00；

　　2、会议召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室；

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、现场会议主持人：副董事长赵森林先生；

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共22人，代表股份454，255，618股，占截止股权登记日2005年11月14日公司总股本783，314，441股的57.99%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下提案：

　　关于选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事的议案。

　　本次大会采取累积投票制逐项表决选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事。具体表决结果如下：

　　同意王社平先生当选公司董事的454，255，618股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　同意李笑文先生当选公司董事的454，255，618股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　同意白忠胜先生当选公司董事的454，255，618股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市华联律师事务所；

　　2、律师姓名：刘小英；

　　3、结论性意见：会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、河北金牛

能源股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所关于河北金牛能源股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十二日