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上海证券报
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2005年12月22日召开，公司董事9人，参加表决的董事9人。会议由公司董事长赵川先生主持，会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议议案的表决情况：
1、关于变更公司名称的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
2、关于变更公司住所的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、关于变更公司经营范围的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、关于修改公司章程的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
5、关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、会议议案的具体内容：
1、关于变更公司名称的议案
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称公司)实施重大资产置换方案已获得中国证监会批准，由于公司主营业务、经营资产等方面发生了根本变化，为便于业务开展及公司管理，拟将公司的注册名称由“内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司”变更为“北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司”；公司的英文名称由“NEIMENGGUNINGCHENGLAOJIAOBIOLOGYTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED”变更为“BEIJINGDALONGWEIYEREALESTATEDEVELOPMENTCO.，LTD”。
2、关于变更公司住所的议案
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称公司)实施重大资产置换方案已获得中国证监会批准。由于公司控股股东、主营业务、经营管理等诸多方面发生变化，为便于业务开展及公司管理，拟将公司住所由“内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕镇”变更为“北京市顺义区仓上街11号”。
3、关于变更公司经营范围的议案
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称公司)实施重大资产重组方案已获得中国证监会批准，由于公司主营业务由制酒业变更为房地产开发经营，需对公司经营范围进行调整。公司原经营范围为：“酒类、饮料、食品、饲料的制造与销售；家禽饲养、胎胚移植；肉牛育肥及加工；牛肉销售；包装制品的生产与销售。”现调整为“房地产开发；本企业依法开展经营活动，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不经营；需要前置许可的项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置许可项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商管理机关登记注册，并经审批机关批准后，方开展经营活动；其它经营项目，本企业领取《营业执照》后自主选择经营项目，开展经营活动。”
4、关于修改公司章程的议案
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称公司)实施重大资产重组方案已获得中国证监会批准，公司拟变更名称及住所，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公司章程修改内容如下：
一、删除章程第1.2条：公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批字［1997］49号文批准，以社会募集方式成立的股份有限公司。
二、章程第1.3条原为：“公司的注册名称：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称公司)。
公司的英文名称：NEIMENGGUNINGCHENGLAOJIAOBIOLOGYTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED。”
现修改为：“第1.2条公司的注册名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)。
公司的英文名称：
“BEIJINGDALONGWEIYEREALESTATEDEVELOPMENTCO.，LTD”
三、章程第1.4条原为：“公司住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕镇。”
现修改为：“第1.3条公司住所：北京市顺义区仓上街11号。”
四、章程第2.1条原为：“公司的宗旨：适应社会主义市场经济，转换经营机制，充分利用境内外社会资金，推动生产要素合理配置与流动，促进企业发展，提高经济效益，力争成为制酒行业的典范企业。确保全体股东的合法权益。”
现修改为：“第2.1条公司的宗旨：适应社会主义市场经济，转换经营机制，充分利用境内外社会资金，推动生产要素合理配置与流动，促进企业发展，提高经济效益，力争成为营造宜居空间的典范企业。确保全体股东的合法权益。”
五、章程第2.2条原为：“公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：酒类、饮料、食品、饲料的制造与销售；家禽饲养、胎胚移植；肉牛育肥及加工；牛肉销售；包装制品的生产与销售。”
现修改为：“第2.2条公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：房地产开发；本企业依法开展经营活动，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不经营；需要前置许可的项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置许可项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商管理机关登记注册，并经审批机关批准后，方开展经营活动；其它经营项目，本企业领取《营业执照》后自主选择经营项目，开展经营活动。
六、删除章程第2.3条：“公司经营方式：生产、制造、销售。”
七、章程第98条原为：“公司指定《上海证券报》为刊登公告和其他需要披露信息的报刊。”
现修改为：“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公告和其他需要披露信息的报刊。”章程其他相关地方亦做同样修改。
5、关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案
公司决定于2005年12月23日现场召开2005年第三次临时股东大会，大会有关事项详见股东大会通知。
三、会议形成如下决议：
同意关于变更公司名称的议案；同意关于变更公司住所的议案；同意关于变更公司经营范围的议案；同意关于修改公司章程的议案；同意关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案。
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会
二OO五年十一月二十二日
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