新疆啤酒花股份有限公司第四届八次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第四届八次监事会会议于2005年11月17日下午16：00在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名(其中：郭耀辉监事委托章红监事代为出席)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长王伊霍先生主持。会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于重大资产重组暨关联交易的议案》；

　　二、审议并通过了《新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》；

　　全体监事认为：

　　1、本次公司重大资产重组方案切实可行。

　　2、本次公司重大资产重组所涉及的拟置入资产经过了具有

证券从业资格的会计师事务所以及资产评估机构的

审计、评估，支付对价为零元，实为重组方对公司的捐赠，不存在损害中小股东利益之情形。

　　3、本次资产重组完成，有利于公司的长远发展，并能保障公司及全体股东的利益。

　　4、鉴于公司本次资产重组行为构成关联交易，公司关联董事表决时进行了回避，独立董事就此出具了独立意见，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司监事会

　　2005年11月17日