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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
大唐电信科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月18日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份255,648,382股,占公司总股本438,986,400股的58.24%；其中非流通股股东及股东代表7人,代表股份255,560,310股,流通股股东及股东代表3人,代表股份88,072股,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生委托董事曹斌先生代为主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师颜克兵先生出席会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
审议通过《关于选举李永军为公司独立董事的议案》；
表决情况：255,648,382股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。
二、律师见证情况
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、经到会董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2005年11月18日
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