|
上海证券报
(2005年11月18日通过)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2005年第四次临时股东大会于2005年11月18日上午九时在公司管理和营销中心二楼会议室以现场方式召开。大会由董事长汪诚先生主持。出席股东和股东代表5人,均为非流通股东,代表股份数156,780,928股,占公司有表决权股份总数的49.90%,此次会议无流通股股东参加。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐项表决,审议通过如下决议：
昆明制药集团股份有限公司2005年度日常关联交易预估金额的议案
根据上海证券交易所执行的《股票上市规则》的规定,要求上市公司对全年日常关联交易金额进行预计,公司预计2005年度日常关联交易金额为3.53亿元。
关联方华立产业集团有限公司回避表决,其他股东对2005年度预计发生关联交易事项进行了审议。
同意股数64,589,984股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、公证或者律师见证情况
云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法有效。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司
2005年11月18日
|
