中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第二次会议,于2005年11月18日在公司会议室召开。监事会主席王亚钧委托监事李恩洲主持会议。监事会7名监事,出席会议的有向谷峰、李恩洲、韩玉柱、徐国安、陈仕杰。监事王亚钧委托监事李恩洲代为出席会议并行使表决权,监事王合芬因出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

　　经认真审议研究,监事举手表决,形成以下决议：

　　一、审议通过了公司监事会监事工作分工负责制度的议案。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

　　二、审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。

　　在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,公司拟委托中国石化财务有限责任公司开展委托贷款业务,在有严格的资金防范风险的前提下,贷款范围仅限于中国石油

化工股份有限公司内信誉较好企业,贷款利率高于银行承兑汇票贴现利率和银行

存款利率,贷款期为短期,贷款额度限8亿元以内,可在1年期限内循环使用。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告

　　中国石化中原油气高新股份有限公司监事会

　　二○○五年十一月十八日