湖北多佳股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　湖北多佳股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年11月17日上午9点30分在公司会议室召开。本公司于2005年11月7日以书面形式向全体董事发出了本次董事会会议通知。会议应参与表决董事13人,实际参与表决董事12名。董事倪新华先生因辞职未参会,独立董事胡瑞文先生、蔚长海先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权,独立董事杨瑞 龙先生委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权,董事王太川、王道华先生以传真方式参与表决。会议由董事长赵兴龙先生主持,监事会成员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,采用记名投票的形式,通过了如下决议：

　　公司董事会关于云南兴龙实业有限公司收购事宜致全体股东的报告书。

　　该议案同意12票,反对0案,弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月十七日