|
中新网11月14日电据《证券时报》报道，中国石化与中国石化镇海炼油化工股份有限公司(镇海炼化)于12日分别召开董事会会议，审议批准了中国石化吸收合并镇海炼化的相关事宜。
据悉，此次整合采用吸收合并方式。中国石化为整合设立全资子公司宁波甬联。宁波甬联与镇海炼化签订吸收合并协议，经股东大会和监管机构批准后合并。
据了解，镇海炼化董事会同意向其股东提呈一项建议，由中国石化通过宁波甬联以吸收合并方式整合镇海炼化。宁波甬联将以10.60港元/股的价格向镇海炼化流通股股东支付现金，现金对价总计约76.72亿港元，10.60港元/股对镇海炼化的历史交易价格有一定溢价，比停牌前9.45港元/股的价格溢价12.17%。
中国石化认为，此次合并拟向镇海炼化流通股股东支付现金对价10.60港元/股，对双方而言，都处于合理水平。此次整合符合中国石化发展的目标。从长期看整合将对中国石化的盈利能力产生正面影响，提升公司股东价值，符合中国石化全体股东的利益。
中国石化称，整合主要是出于以下战略考虑：首先，完善价值链。本次整合将使镇海炼化业务充分融入中国石化一体化价值链中，完善中国石化的一体化业务结构。第二，实现整合效益。提高镇海炼化的抗风险能力，并可在资金、投资、品牌、资源、销售网络等诸多方面实现整合效应。第三，消除关联交易和同业竞争。第四，减少管理层次，提高管理效率。
另悉，目前，此项合并计划已获得中国石化、镇海炼化董事会及独立董事会批准，但合并的生效尚需获得镇海炼化股东大会及独立股东大会批准，以及境内外证券监管机构的批准。(李清香）
| 
