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银行必须对在欧盟地区进行转账活动的所有客户姓名、地址及账户号码进行登记
银行和其他转账机构必须拒绝所有身份不明的转账要求，终止与那些不能按规定提供信息的金融机构的业务联系
从国外转入欧盟的和从欧盟转向国外的钱款，哪怕是数目极小的转账都需接受监管
比利时布鲁塞尔消息 为了断绝恐怖主义者的资金来源，欧盟委员会拟于7月26日宣布对欧洲各银行的新规定。按照规定，银行必须对在欧盟地区进行转账活动的所有客户姓名、地址及账户号码进行登记。
新规定乃是欧盟应对全球恐怖威胁的措施之一，并在连环爆炸袭击伦敦、造成52人丧生的背景下出台。
伦敦被袭使欧盟受到反恐不力的指责，从而引发新一轮关于联合打击恐怖主义、恢复去年马德里爆炸事件后的反恐努力的宣言。
这项新规定在布鲁塞尔公布后，欧洲各银行在进行转账时都必须将汇款人的姓名、地址和账户号码与账款放在一起传送。在以阻止、侦察和检举洗钱行为与恐怖分子融资为目的的前提下，这些数据将被交给相关当局。
欧盟7月初召开的部长会议达成了进一步共享情报信息和切断恐怖分子资金网络的协议。欧盟委员会还威胁说，将揭发那些执行协议行动迟缓的国家。
根据这项规定，银行和其他转账机构必须拒绝所有身份不明的转账要求，并且终止与那些不能按规定提供信息的金融机构的业务联系。
新规定适用于一切哪怕是数目极小的转账行为，从国外转入欧盟的和从欧盟转向国外的钱款也在此列。
至于欧盟内部的转账，欧盟委员会将建立一个相对简单的管理机制进行监督，以免此举危及到欧盟建立单一支付市场的努力。
（本报记者 唐靖）
《国际金融报》 (2005年07月27日 第四版)
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