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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年8月26日上午9：00
2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2005年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
(1)关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案；
(2)关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》的议案。
2.以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记(传真到达日应不迟于2005年8月19日下午5点)。
2.登记时间：2005年8月18日至8月19日，上午8点至11点，下午3点至5点。
3.登记地点：广东省茂名市官渡路162号。
五、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：(0668)2276176、2246332
传真：(0668)2899170 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
2.会议费用：会期半天，费用自理。
六、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00五年七月二十一日（来源：上海证券报）
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