|
【特别提示】
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
【重要提示】
公司已申请公司股票自2005年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日(7月25日)起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。
公司已于2005年7月4日刊登了《中化国际(控股)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》，并于2005年7月18日刊登了本次临时股东大会的第一次催告通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告第二次催告通知。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月5日下午14时30分
网络投票时间为：2005年8月1日-8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点
上海市浦东新区滨江大道2727号东方滨江大酒店
3、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、审议事项
审议《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案》。
本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。
5、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍须按表决结果执行。
6、独立董事征集投票权
为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权力，充分表达自己的意愿。
有关征集投票权的具体事宜请见7月4日和7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中化国际(控股)股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
7、表决权
请公司股东严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式如果出现重复投票将按以下规则处理：
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托征集人重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。
(3)如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
8、催告通知
本次临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月25日和7月29日。
9、会议出席对象
(1)截至于2005年7月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
10、公司股票停牌、复牌事宜
公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(7月25日)起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。
11、现场会议参加办法
(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需《股东授权委托书》和代理人本人身份证件)、填好的《股东登记表》(格式见附件1)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件、加盖法人公章的《股东授权委托书》及《股东登记表》，于2005年7月25日-26日上午9：00-11：00、下午13：00-17：00到上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事会办公室办理登记手续；也可于2005年7月26日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。《股东登记表》和《股东授权委托书》格式分别见附件2和附件3。
(2)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
(3)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(4)联系方式：
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事会办公室
邮政编码：200121
投资者服务免费电话：8009881806
传真：021-50470206
联系人：本公司董事会办公室
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2005年7月25日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
2、 表决议案
3、 表决意见
二、投票举例
1、 股权登记日持有“中化国际”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、 对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际(控股)股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件3：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席中化国际(控股)股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。（来源：上海证券报）
| 
