每月万亿黑钱流入银行

　　近日，近3万字、长达53页的反洗钱报告，被送到了各金融机构负责人的案头。这份报告指出，我国大额可疑交易每月超万亿元。

　　2004年1～12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔，交易金额累计165820.75亿元，平均每月13818.40亿元。大额可疑外汇交易总量惊人。

　　统计显示，工行、建行和民生银行，无论是所提交的大额交易笔数，还是相应的交易金额，都排在前三位，而交易金额总量，中国工商银行更是超过了60％的份额。

　　据悉，从地区分布看，人民币大额和可疑交易，主要都集中在北京、上海、广东、江苏和浙江这5个经济最发达的省市。

　　与人民币一样，大额和可疑的外汇资金交易也日益频繁，涉及金额同样巨大。去年，全国银行类金融机构共报告大额和可疑类外汇资金交易431.62万笔，金额11981.66亿美元，几乎相当于我国2004年全年的GDP总量。

　　据了解，在2003年3月，包括最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等17个部门开始参与起草反洗钱法。据《成都商报》

　　（信息来源：宁夏地方商务之窗子站）

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