央行首度公布反洗钱报告

http://finance.sina.com.cn 2005年07月13日 07:40 深圳商报

　　央行首度公布反洗钱报告

　　去年40亿美元国际游资入境

　　【本报讯】近日，央行通过《财经》杂志公布了《中国反洗钱报告2004》，这是央行公布的首份反洗钱报告。记者注意到，与2003年国家外汇管理局公布的反洗钱报告相比，20

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04年全年流入中国内地的个人大额外汇金额为39.56亿美元，比2003年增加了近1／3。业内人士表示，这些流入境内的外汇中不乏赌人民币升值的套利游资和在国内从事洗钱交易的黑色资金。鉴于此，国内的相关监管也正在加强。

　　《报告》显示，2004年个人大额外汇资金跨境交易的流入金额为39.56亿美元，流出金额为9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元，流入额是流出额的4倍。其中，美国、中国香港特别行政区、中国台湾省、日本和韩国是个人大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。

　　2004年美国流入中国内地的金额为14.06亿美元，占比为35.53％，是中国外汇流入量最大的国家，其次是中国香港、中国台湾、日本、韩国等地。流出金额最多的地区是香港，占比49.95％，其次是美国、中国台湾、韩国和日本、新加坡等地。

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