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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司董事会第四届第十次会议于2005年7月12日上午以电话会议方式在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议经审议以同意11票，弃权0票，反对0票通过如下决议：
同意查剑平先生因分工变动原因辞去公司财务总监职务，根据公司总裁刘鹏程先生的提议，聘任查剑平先生为公司副总裁，聘任杜远洋先生为公司财务总监。
独立董事对上述聘任人员无意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零五年七月十二日
附：查剑平先生、杜远洋先生简历：
查剑平，34岁，毕业于上海财经大学，大学本科学历，会计师。曾在南光(集团)有限公司、沈阳金杯客车制造有限公司工作，曾任沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监之职，现任金杯江森汽车自控内饰件有限公司董事、沈阳都瑞轮毂有限公司董事、金亚传动轴有限公司董事，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁，金杯汽车股份有限公司董事、财务总监。
杜远洋，49岁，在职研究生，高级会计师。曾任一汽金杯汽车股份有限公司财务处副处长、财务部副部长、部长、总裁助理兼财务部部长，金杯汽车股份有限公司财务部副部长、部长、总裁助理(兼会计机构负责人)，现任金杯汽车股份有限公司总裁助理兼计划财务部部长。（来源：上海证券报）
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