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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东鲁北化工股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年7月6日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)12人，代表股份188，276，401股，占公司总股本49.64%。其中，流通股股东11人，代表股份1，945，301股；非流通股股东1人，代表股份186，331，100股。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田先生主持。
二、提案审议情况
按照2005年6月2日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事的议案
鉴于公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。本次董事会换届选举，公司通过累计投票制选举产生第四届董事会董事如下：
冯久田先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
刘希岗先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
吴玉瑞先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
冯怡深先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
独立董事：
李德周先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
范本强先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
鉴于公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
本次监事会换届选举，公司通过累计投票制选举产生第四届监事会股东代表监事人选如下：
李世泽先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
吴宗文先生
同意188，276，401股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东同意1，945，301股，反对0股，弃权0股；非流通股同意186，331，100股，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王骞律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
山东鲁北化工股份有限公司
二00五年七月六日（来源：上海证券报）
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