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山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2005年6月29日以电话通知的方式发出，会议于2005年7月6日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议，全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的有关规定。
与会董事经充分讨论，以举手方式通过如下议案：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，选举冯久田先生担任公司董事长，刘希岗先生担任公司副董事长。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过关于聘任公司高级管理人员的议案。具体如下：
聘任袁金亮先生为公司总经理；
聘任冯立田、翟洪轩先生为公司副总经理；
聘任吴玉瑞先生为公司财务总监；
聘任田玉新先生为公司董事会秘书。
附：高级管理人员简历
袁金亮，男，45岁，中共党员，大专学历、工程师。曾任山东鲁北化工总厂设备科副科长，科长，山东鲁北化工股份有限公司总经理。
冯立田，男，29岁，中共党员，大学学历、工程师。曾任山东鲁北企业集团总公司团委书记，山东鲁北化工股份有限公司热电厂负责人，山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
翟洪轩，男，47岁，中共党员，大专学历、工程师。曾任山东鲁北化工总厂生产科科长，山东鲁北企业集团总公司技术中心主任，山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
吴玉瑞，男，50岁，中共党员，大专学历、会计师。曾任无棣县硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂财务科长、财务处长，山东鲁北化工股份有限公司财务部经理，山东鲁北化工股份有限公司董事兼财务总监。
田玉新，男，42岁，中共党员，大专学历。曾任无棣县计划委员会工贸科科长，山东鲁北化工总厂技术经济室副主任，山东鲁北化工股份有限公司董事会秘书。
特此公告！
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2005年7月6日（来源：上海证券报）
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