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2005-06-30 星期四
停牌提示:
深宝安Ａ(资讯 行情 论坛)(000009) 召开股东大会,停牌一天
深康佳Ａ(资讯 行情 论坛)(000016) 召开股东大会,停牌一天
深深房Ａ(资讯 行情 论坛)(000029) 召开股东大会,停牌一天
中科健Ａ(资讯 行情 论坛)(000035) 关于股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
深大通Ａ(资讯 行情 论坛)(000038) 召开股东大会,停牌一天
汇通水利(资讯 行情 论坛)(000415) 召开股东大会,停牌一天
丽珠集团(资讯 行情 论坛)(000513) 召开股东大会,停牌一天
甬成功(资讯 行情 论坛) (000517) 召开股东大会,停牌一天
东方宾馆(资讯 行情 论坛)(000524) 召开股东大会,停牌一天
*ST美雅(资讯 行情 论坛) (000529) 召开股东大会,停牌一天
ST吉轻工(资讯 行情 论坛)(000546) 召开股东大会,停牌一天
ST昆百大(资讯 行情 论坛)(000560) 股东大会决议公告, 停牌1小时
陕国投Ａ(资讯 行情 论坛)(000563) 召开股东大会,停牌一天
渝三峡Ａ(资讯 行情 论坛)(000565) 召开股东大会,停牌一天
汇源通信(资讯 行情 论坛)(000586) 召开股东大会,停牌一天
古井贡Ａ(资讯 行情 论坛)(000596) 关于股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
燕化高新(资讯 行情 论坛)(000609) 关于重大资产出售及关联交易报告书, 停牌1小时
ST东源(资讯 行情 论坛) (000656) 召开股东大会,停牌一天
思达高科(资讯 行情 论坛)(000676) 风险提示性公告, 停牌1小时
沈阳化工(资讯 行情 论坛)(000698) 召开股东大会,停牌一天
*ST佳纸(资讯 行情 论坛) (000699) 召开股东大会,停牌一天
ST天仪(资讯 行情 论坛) (000710) 风险提示性公告, 停牌1小时
焦作鑫安(资讯 行情 论坛)(000719) 召开股东大会,停牌一天
金果实业(资讯 行情 论坛)(000722) 召开股东大会,停牌一天
西藏发展(资讯 行情 论坛)(000752) 召开股东大会,停牌一天
北新建材(资讯 行情 论坛)(000786) 召开股东大会,停牌一天
宝商集团(资讯 行情 论坛)(000796) 召开股东大会,停牌一天
华北高速(资讯 行情 论坛)(000916) 召开股东大会,停牌一天
浙大海纳(资讯 行情 论坛)(000925) 召开股东大会,停牌一天
一汽夏利(资讯 行情 论坛)(000927) 召开股东大会,停牌一天
安泰科技(资讯 行情 论坛)(000969) 召开股东大会,停牌一天
华工科技(资讯 行情 论坛)(000988) 召开股东大会,停牌一天
捷利股份(资讯 行情 论坛)(000996) 召开股东大会,停牌一天
苏泊尔(资讯 行情 论坛) (002032) 股权分置改革说明书,停牌一天
登海种业(资讯 行情 论坛)(002041) 召开股东大会,停牌一天
深康佳Ｂ(资讯 行情 论坛)(200016) 召开股东大会,停牌一天
深深房Ｂ(资讯 行情 论坛)(200029) 召开股东大会,停牌一天
深本实Ｂ(资讯 行情 论坛)(200041) 关于股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
丽珠Ｂ(资讯 行情 论坛) (200513) 召开股东大会,停牌一天
古井贡Ｂ(资讯 行情 论坛)(200596) 关于股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
夏新电子(资讯 行情 论坛)(600057) 2005年上半年业绩预告修正公告, 停牌1小时
*ST酒花(资讯 行情 论坛) (600090) 召开股东大会,停牌一天
东方航空(资讯 行情 论坛)(600115) 召开股东大会,停牌一天
宏图高科(资讯 行情 论坛)(600122) 召开股东大会,停牌一天
道博股份(资讯 行情 论坛)(600136) 召开股东大会,停牌一天
中体产业(资讯 行情 论坛)(600158) 召开股东大会,停牌一天
沈阳新开(资讯 行情 论坛)(600167) 召开股东大会,停牌一天
*ST云大(资讯 行情 论坛) (600181) 召开股东大会,停牌一天
伊力特(资讯 行情 论坛) (600197) 召开股东大会,停牌一天
有研硅股(资讯 行情 论坛)(600206) 召开股东大会,停牌一天
紫江企业(资讯 行情 论坛)(600210) 未刊登股权分置改革实施公告,停牌一天
广州药业(资讯 行情 论坛)(600332) 召开股东大会,停牌一天
新农开发(资讯 行情 论坛)(600359) 召开股东大会,停牌一天
鑫新股份(资讯 行情 论坛)(600373) 召开股东大会,停牌一天
现代制药(资讯 行情 论坛)(600420) 2005年上半年业绩预增提示性公告, 停牌1小时
贵研铂业(资讯 行情 论坛)(600459) 召开股东大会,停牌一天
京能热电(资讯 行情 论坛)(600578) 召开股东大会,停牌一天
浏阳花炮(资讯 行情 论坛)(600599) 召开股东大会,停牌一天
*ST永生(资讯 行情 论坛) (600613) 召开股东大会,停牌一天
第一食品(资讯 行情 论坛)(600616) 2005年半年度业绩增长提示性公告, 停牌1小时
海立股份(资讯 行情 论坛)(600619) 召开股东大会,停牌一天
海鸟发展(资讯 行情 论坛)(600634) 召开股东大会,停牌一天
大众公用(资讯 行情 论坛)(600635) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
中卫国脉(资讯 行情 论坛)(600640) 召开股东大会,停牌一天
爱建股份(资讯 行情 论坛)(600643) 召开股东大会,停牌一天
望春花(资讯 行情 论坛) (600645) 召开股东大会,停牌一天
*ST花雕(资讯 行情 论坛) (600659) 召开股东大会,停牌一天
哈药集团(资讯 行情 论坛)(600664) 召开股东大会,停牌一天
珠江实业(资讯 行情 论坛)(600684) 召开股东大会,停牌一天
天颐科技(资讯 行情 论坛)(600703) 召开股东大会,停牌一天
重庆百货(资讯 行情 论坛)(600729) 召开股东大会,停牌一天
ST金荔(资讯 行情 论坛) (600762) 关于股票交易实行退市风险警示特别处理公告,停牌一天
中电广通(资讯 行情 论坛)(600764) 股东大会决议公告,停牌1小时
新潮实业(资讯 行情 论坛)(600777) 召开股东大会,停牌一天
新华股份(资讯 行情 论坛)(600782) 2005年半年度业绩预增公告, 停牌1小时
保税科技(资讯 行情 论坛)(600794) 2005年半年度业绩预亏公告, 停牌1小时
山西汾酒(资讯 行情 论坛)(600809) 召开股东大会,停牌一天
东方明珠(资讯 行情 论坛)(600832) 召开股东大会,停牌一天
第一医药(资讯 行情 论坛)(600833) 召开股东大会,停牌一天
上海医药(资讯 行情 论坛)(600849) 召开股东大会,停牌一天
ST秋林(资讯 行情 论坛) (600891) 召开股东大会,停牌一天
国投中鲁(资讯 行情 论坛)(600962) 2005年半年度业绩预增公告, 停牌1小时
文山电力(资讯 行情 论坛)(600995) 业绩预告修正公告, 停牌1小时
*ST永生B(资讯 行情 论坛)(900904) 召开股东大会,停牌一天
海立Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900910) 召开股东大会,停牌一天
A股送转股上市:
中达股份(资讯 行情 论坛)(600074) 每10股送1股派0.5元(含税)，扣税后0.35元，股权登记日
2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-05
，红股上市交易日2005-06-30
金晶科技(资讯 行情 论坛)(600586) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-04
，红股上市交易日2005-06-30
A股派息日:
深振业Ａ(资讯 行情 论坛)(000006) 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.675元，股权登记日200
5-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分
红年度2004-12-31
川化股份(资讯 行情 论坛)(000155) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
扬子石化(资讯 行情 论坛)(000866) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
现代投资(资讯 行情 论坛)(000900) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
中国联通(资讯 行情 论坛)(600050) 每10股派0.325元(含税)，扣税后0.2925元，股权登记日2
005-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,
分红年度2004-12-31
五矿发展(资讯 行情 论坛)(600058) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
上海贝岭(资讯 行情 论坛)(600171) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
黄河旋风(资讯 行情 论坛)(600172) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2005-
06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
东方创业(资讯 行情 论坛)(600278) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
美克股份(资讯 行情 论坛)(600337) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
五洲交通(资讯 行情 论坛)(600368) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
海越股份(资讯 行情 论坛)(600387) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
金证股份(资讯 行情 论坛)(600446) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2005-
06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
三佳科技(资讯 行情 论坛)(600520) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
新疆城建(资讯 行情 论坛)(600545) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
高淳陶瓷(资讯 行情 论坛)(600562) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
中材国际(资讯 行情 论坛)(600970) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-30,分红
年度2004-12-31
B股派息日:
京东方Ｂ(资讯 行情 论坛)(200725) 每10股派0.2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交
易日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-0
6-30
本钢板Ｂ(资讯 行情 论坛)(200761) 每10股派2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交易
日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-
30
锦旅Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900929) 每10股派0.1933美元，B股股权登记日2005-06-21，B股最
后交易日2005-06-16，除权除息日2005-06-17，派息日20
05-06-30
A股股权登记日:
科学城(资讯 行情 论坛) (000975) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-30，除权除息日2005-07-01，派息日2005-07-01,分红
年度2004-12-31
三友化工(资讯 行情 论坛)(600409) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2005-06-30，除权除息日2005-07-01，派息日2005-07-
07，红股上市交易日2005-07-04,分红年度2004-12-31
北矿磁材(资讯 行情 论坛)(600980) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
005-06-30，除权除息日2005-07-01，派息日2005-07-08
，红股上市交易日2005-07-04,分红年度2004-12-31
B股股权登记日:
京东方Ｂ(200725) 每10股派0.2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交
易日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-0
6-30
本钢板Ｂ(200761) 每10股派2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交易
日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-
30
A股除权除息日:
深振业Ａ(000006) 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.675元，股权登记日200
5-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分
红年度2004-12-31
川化股份(000155) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
扬子石化(000866) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
现代投资(000900) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
Ｇ三一(资讯 行情 论坛) (600031) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2005-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-05
，红股上市交易日2005-07-01,分红年度2004-12-31
东湖高新(资讯 行情 论坛)(600133) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
大厦股份(资讯 行情 论坛)(600327) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
中科合臣(资讯 行情 论坛)(600490) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-05,分红
年度2004-12-31
航天晨光(资讯 行情 论坛)(600501) 每10股送2股转增4股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股
权登记日2005-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日20
05-07-06，红股上市交易日2005-07-01,分红年度2004-12
-31
上海航空(资讯 行情 论坛)(600591) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-07,分红
年度2004-12-31
常林股份(资讯 行情 论坛)(600710) 每10股派0.35元(含税)，扣税后0.315元，股权登记日200
5-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-07,分
红年度2004-12-31
苏州高新(资讯 行情 论坛)(600736) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
债权登记日:
创业转债(110874) 每手付息23.4元，债权登记日:2005-06-30，除息日:2005
-07-01，付息日:2005-07-07
企债兑付:
02'中航技债券(3 债券名称：2002年中国航空技术企业债券(3年)，实际发
年) 行总额50000万，利率说明3.5%，信用评级AAA，发行范围
境内法人和自然人，兑付起始日2005-06-17，兑付截止日
2005-07-28
02电网3 (111017) 债券名称：2002年电网建设企业债券(3年)，实际发行总
额50000万，利率说明3.50%，信用评级AAA，发行范围境
内法人和自然人，兑付起始日2005-06-20，兑付截止日20
05-07-15
开放式基金发行:
南方高增(160106) 发行日期：2005-05-20到2005-07-05
德盛安心成长(253 发行日期：2005-05-23到2005-07-07
010)
天同公用(161903) 发行日期：2005-05-26到2005-07-08
海富通股票基金(5 发行日期：2005-06-10到2005-07-11
19005)
召开股东大会:
深宝安Ａ(000009) 股东大会，1.审议二○○四年度董事局工作报告；2.审议
二○○四年度监事会工作报告；3.审议二○○四年度财务
决算报告；4.审议二○○四年度利润分配预案；5.审议公
司章程修改议案；6.审议聘请会计师事务所议案。
深康佳Ａ(000016) 股东大会，1.审议《2004年度董事局工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度会计师
审计报告》；4.审议《关于2004年度利润分配方案的议案
》；5.审议《关于弥补亏损的议案》；6.审议《关于聘请
审计单位及审计费用的议案》；7.审议《关于购买责任保
险的议案》；8.审议《关于修改公司章程的议案》。
深深房Ａ(000029) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务报告及利润分配方案；4.深
圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规
则；5.深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
议事规则；6.深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会议事规则；7.关于修改公司章程的议案；8.关于免
去周复申董事职务的议案；9.关于免去麻建华董事职务的
议案；10.本公司与深圳市投资控股有限公司签定的关联
交易协议《房屋销售协议》。
英特集团(资讯 行情 论坛)(000411) 股东大会，1.2004年度报告；2.2004年度董事会报告；3.
2004年度监事会报告；4.2004年度财务报告；5.2004年度
利润分配预案；6.关于聘请2005年度审计机构的报告；7.
选举公司第五届董事会成员，决定独立董事津贴；8.选举
公司第五届监事会成员；9.关于修改公司章程的议案。
汇通水利(000415) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案。
丽珠集团(000513) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《关于聘请2005年度境内
外会计师事务所的议案》；6.《关于修改公司章程的议案
》；7.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；8.《
丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》；9.《丽珠
医药集团股份有限公司监事会议事规则》；10.《关于董
事会换届改选的议案》；11.《关于监事会换届改选的议
案》；12.《关于公司符合配股条件的议案》；13.《关于
公司配股方案的议案》；14.关于本次配股募集资金运用
可行性分析的议案》；15.《关于前次募集资金使用情况
的说明》；16.《关于前次募集资金使用情况的专项报告
》。
甬成功 (000517) 股东大会，1.审议2004年度董事局工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案；5.审议关于修改公司章程的
议案；6.审议《公司关联交易管理办法》；7.审议《公司
独立董事工作制度》；8.审议公司《累积投票制实施办法
》；9.审议公司董事局和监事会换届等有关事项的议案；
选举产生新一届董事局和监事会；10.审议关于续聘会计
师事务所的议案；11.审计关于停止向非在职董事（除独
立董事外）及非在职监事发放津贴的议案；12.审议追认
公司对外担保事项；13.审议追认公司《关于出售股权和
资产的议案》。
东方宾馆(000524) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度财务决算报告
；4.审议公司2004年度利润分配方案的报告；5.审议关于
修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；6.审
议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事
规则》的议案；7.审议关于修改《广州市东方宾馆股份有
限公司董事会议事规则》的议案；8.审议关于修改《广州
市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》的议案；9.审
议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作
制度》的议案；10.审议公司董事会换届选举的议案；11.
审议公司监事会换届选举的议案；12.审议公司关于续聘
会计师事务所的议案。
*ST美雅 (000529) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配议案；6.审议关于修改《公司章程
》的议案；7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
；8.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；9.审议关
于修改《独立董事工作制度》的议案；10.关于追认2004
年度本公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易公司关联
交易事项的议案；11.关于续聘中天华正会计师事务所为
公司2005年度审计机构的议案。
ST吉轻工(000546) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议关
于修改公司章程的议案；6.审议关于公司董事会换届选举
的议案；7.审议关于公司监事会换届选举的议案。
PT南洋 (000556) 股东大会，1.审议《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限
公司为公司审计单位，聘期一年的议案》；2.审议《南洋
航运集团股份有限公司2004年度报告》；3.审议《2004年
利润分配决议》。
陕国投Ａ(000563) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
修改《董事会工作条例》的议案。
渝三峡Ａ(000565) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年财务决
算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议公司
续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机
构的议案；6.审议修改公司章程部分条款的议案；7.审议
修改独立董事工作制度的议案；8.审议修改董事会议事规
则部分条款的议案；9.审议修改股东大会议事规则部分条
款的议案；10.审议投资者关系管理制度的议案；11.审议
修改公司监事会议事规则的议案。
汇源通信(000586) 临时股东大会，1.审议《公司关于修改〈公司章程〉的议
案》。
ST东源 (000656) 股东大会，1.关于续聘会计师事务所的议案；2.董事会工
作报告；3.监事会工作报告；4.公司2004年年度报告；5.
关于修订《公司章程》的议案；6.关于修订《股东大会议
事规则》的议案；7.关于修订《董事会议事规则》的议案
；8.关于修订《信息披露管理制度》的议案；9.关于制订
《独立董事工作制度》的议案；10.关于终止与Dong yuan
hua ju holding limited合作的议案；11.《2004年度利
润分配预案》。
沈阳化工(000698) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度财务决算报告
；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议聘请会计师
事务所的议案；6.关于修订《公司章程》的议案；7.审议
关于更换部分监事的议案。
*ST佳纸 (000699) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年度报
告及摘要》；4.审议《公司2004年度利润分配预案》；5.
审议《公司章程修改议案》；6.审议《公司董事变更的议
案》；7.审议《公司董事会议事规则》；8.审议《公司股
东大会议事规则》；9.审议《公司继续委托四川大邑莱特
公司委托经营本公司成都二子公司的议案》；10.审议《
公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司
日常关联交易的议案》；11.审议《续聘中喜会计师事务
所为本公司2004年度财务审计机构的议案》。
*ST吉纸(资讯 行情 论坛) (000718) 股东大会，1.审议《2004年董事会工作报告》；2.审议《
2004年监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决算报
告》；4.审议《2004年度利润分配方案》；5.审议《关于
续聘会计师事务所的预案》；6.审议《关于公司股票暂停
上市和终止上市后相关事项安排的议案》；7.审议《关于
公司董事会.监事会换届选举的预案》；8.审议《关于修
改公司章程的预案》。
焦作鑫安(000719) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务报告；4.2004年度利润分配
预案；5.关于修改本公司章程有关条款的预案；6.关于提
议免去金子贤董事职务的预案；7.关于续聘年度审计机构
的预案。
金果实业(000722) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度总经
理工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配预案；6.审议关于聘请公司2005年
度财务审计机构的议案；7.审议修改《公司章程》的议案
；8.罗丽娜女士和周世明先生为公司第五届董事会候选人
。
西藏发展(000752) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议《
关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度
续聘的预案》；6.审议公司章程的修改草案；7.审议《关
于修改股东大会议事规则的议案》；8.审议《关于修改董
事会议事规则的议案》；9.审议《关于修改独立董事工作
制度的议案》；10.审议更换董事的议案；11.审议更换监
事的议案；12.审议董事.监事年度津贴议案。
*ST华信(资讯 行情 论坛) (000765) 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度财务决算
报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议续聘武
汉众环会计师事务所有限责任公司的议案；6.审议修改营
业执照的营业期限的议案。
北新建材(000786) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；3.审议《关
于修改独立董事制度的议案》；4.审议《关于修改董事会
议事规则的议案》；5.审议《关于修改监事会议事规则的
议案》；6.审议《关于为北新物流提供担保的议案》。
宝商集团(000796) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.选举第
五届董事会董事和第五届监事会股东监事；6.审议公司章
程修正案；7.审议关于聘请会计师事务所的议案。
*ST长兴(资讯 行情 论坛) (000827) 股东大会，1.《董事会2004年度工作报告》；2.《监事会
2004年度工作报告》；3.《公司2004年度财务决算报告》
；4.《公司2004年度利润分配预案》；5.《关于聘请申银
万国证券股份有限公司为公司代办机构的议案》；6.《关
于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案
》；7.《关于董事会提请股东大会授权的议案》；8.《关
于修改公司章程的议案》。
国风塑业(资讯 行情 论坛)(000859) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告及摘要》；4.审议《关于2004年度利润分配方
案的议案》；5.审议《关于修改公司章程的议案》；6.审
议《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；；7.审议
《关于矿石长期采购暨关联交易的议案》；8.审议《关于
续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的提案》。
华北高速(000916) 临时股东大会，1.审议《修改公司章程议案》；2.审议《
华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》；3.审议《
华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》；4.审议《
华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》；5.审议
《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则》。
浙大海纳(000925) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》。2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》。3.审议公司《20
04年度财务报告》。4.审议公司《2004年度利润分配预案
》。5.审议《公司董事会对2004年度会计报表非标准保留
审计意见的专项说明》。6.审议《关于续聘浙江天健会计
师事务所有限公司的议案》。7.审议《关于本公司审计机
构审计费用的议案》。8.审议《关于增补公司董事及独立
董事的议案》。9.审议《关于对〈公司章程〉进行修订的
议案》。10.《增补王成剑先生为公司第二届董事会董事
候选人的议案》。
一汽夏利(000927) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告及报告摘要；4.2004年度
财务决算报告；5.2004年度利润分配方案；6.关于公司续
聘信永中和会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服
务并授权董事会确定其报酬的议案；7.《公司章程》修订
案；8.《股东大会议事规则》修订案；9.公司2005年日常
关联交易议案。
安泰科技(000969) 临时股东大会，1.《关于安泰科技董事、监事报酬议案》
；2.《关于修改董事会议事规则的议案》；3.《关于修改
监事会议事规则的议案》；4.《关于修改股东大会议事规
则的议案》；5.《安泰科技股份有限公司累积投票制实施
细则》；6.《关于修改独立董事制度的议案》；7.《关于
修改公司章程的议案》。
华工科技(000988) 临时股东大会，1.公司董事会换届选举议案。2.公司监事
会换届选举议案。
捷利股份(000996) 股东大会，1.审议公司《2004年年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2004年年度监事会工作报告》；3.审议公司
《2004年年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年年度
报告及摘要》；5.审议公司《2004年年度利润分配预案》
；6.审议公司《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公
司提供2005年年度审计服务及2004年年度审计费用的议案
》；7.《关于修改公司章程部分条款的议案》。
*ST酒花 (600090) 股东大会，1.审议公司2004年年度报告及摘要；2.审议《
公司2004年度董事会工作报告的议案》；3.审议《公司20
04年度监事会工作报告的议案》；4.审议《公司2004年度
财务决算报告的议案》；5.审议《公司2004年年度利润分
配预案及公积金转增股本预案》；6.审议《关于续聘会计
师事务所并确定其报酬的议案》；7.审议《关于对金新委
托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备的议案》；
8.审议《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资全
额计提减值准备的议案》；9.审议《关于公司部分担保事
项作预计负债的议案》；10.审议《关于新疆啤酒花股份
有限公司计提八项资产减值准备的议案》；11.审议《关
于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；12.审议
《新疆啤酒花股份有限公司修改公司章程部分条款的议案
》；13.审议《新疆啤酒花股份有限公司修改股东大会议
事规则部分条款的议案》；14.审议《新疆啤酒花股份有
限公司修改董事会议事规则部分条款的议案》；15.审议
《新疆啤酒花股份有限公司修改监事会议事规则部分条款
的议案》；16.审议《新疆啤酒花股份有限公司修改独立
董事制度部分条款的议案》；17.审议《新疆啤酒花股份
有限公司投资者关系管理制度》的议案。
东方航空(600115) 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
审计报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议继
续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计
师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计师,并授权
董事会决定其酬金的议案；6.审议选举罗朝庚先生替任叶
毅干先生董事一职的议案；7.审议公司购买空客系列飞机
的议案；8.审议公司收购东航集团下属西北航空.云南航
空航空主业及关联资产的议案及《资产转让协议》；9.审
议公司和东航集团及西北航空.云南航空签订《物业租赁
协议》的议案；10.审议公司和东航集团财务有限责任公
司签订《金融服务框架协议》的议案；11.审议公司和东
方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协
议》的议案；12.审议公司和上海东方航空设备制造公司
签订《生产服务及设备供应框架协议》的议案；13.审议
公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应
框架协议》的议案；14.审议公司和上海东美航空旅游有
限公司等签订《航空客票销售代理框架协议》的议案；15
.审议公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托
代理框架协议》的议案；16.审议修改《公司章程》部分
条款的议案；17.《公司发行短期融资券的提案》。
宏图高科(600122) 股东大会，1.审议公司《董事会2004年度工作报告》；2.
审议公司《监事会2004年度工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年利润分配方
案》；5.审议《关于修改公司章程部分条款的报告》；6.
审议《关于续聘会计师事务所的报告》；7.《关于增选公
司董事、监事的议案》。
道博股份(600136) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年年度报
告及摘要；5.2004年度利润分配议案；6.关于修改公司章
程的议案；7.关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公
司为公司2005年度审计机构的议案；8.关于修改公司章程
的议案(二)；9.关于董事会换届选举的议案；10.关于监
事会换届选举的议案。
中体产业(600158) 股东大会，1.审议《2004年董事会工作报告》；2.审议《
2004年监事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告》；
4.审议《2004年度公司利润分配预案》；5.审议《关于提
高独立董事津贴的议案》；6.审议《关于续聘公司审计机
构的议案》；
沈阳新开(600167) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务报告》；4.审议《公司2004年年度报告及摘要
》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《关
于聘用会计师事务所的议案》；7.审议《关于利用资本公
积金弥补亏损的议案》；8.审议《关于修改＜公司章程＞
部分条款的议案》；9.审议《关于进行资产置换的议案》
；10.审议《关于对董事会进行换届选举的议案》；11.审
议《关于对监事会进行换届选举的议案》。
*ST云大 (600181) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《关于公司2004年度计提各项资
产减值准备的提案》；4.《公司2004年年度报告》；5.《
公司2004年度财务分析报告》；6.《公司2004年度利润分
配预案》；7.《关于修改公司章程的提案》；8.《关于修
改股东大会议事规则的提案》；9.《关于修改独立董事制
度的提案》。
伊力特 (600197) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；；
4.公司2004年年度报告和摘要；5.公司2004年度利润分配
预案；6.公司提取任意盈余公积金的议案；7.公司累积投
票制实施细则；8.关于修改公司章程的议案；9.关于修订
公司股东大会议事规则的议案；10.关于修订公司董事会
议事规则的议案；11.关于修订公司监事会议事规则的议
案。
有研硅股(600206) 股东大会，1.审议2004年度董事会报告；2.审议2004年度
监事会报告；3.审议公司2004年度报告及摘要；4.审议公
司2004年度利润分配方案；5.审议关于修改《公司章程》
的议案；6.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；8.审议关于
修改《监事会议事规则》的议案；9.审议公司《独立董事
工作制度》的议案；10.审议公司《重大信息内部报告制
度》的议案；11.审议公司《信息披露制度修订案》的议
案；12.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任
公司并授权董事会决定其酬金的议案》；13.审议董事会
换届的议案；14.审议监事会换届的议案；15.审议支付独
立董事津贴的议案；16.审议《公司2005年度日常关联交
易累计发生总金额预计的议案》。
广州药业(600332) 股东大会，1.本公司2004年度董事会报告书；2.本公司20
04年度监事会工作报告；3.本公司2004年度财务决算报告
；4.本公司2004年度的核数师报告；5.本公司2004年度之
利润分配及派息方案；6.本公司预计2005年度利润分配政
策的方案；7.2005年度本公司董事服务报酬总金额的议案
；8.2005年度本公司监事服务报酬总金额的议案；9.本公
司与广州医药集团有限公司(“广药集团”)于2005年4月2
7日签订的经修订的《购销关联交易协议》及其项下交易
的议案；10.关于选举谢彬先生为本公司董事的议案；11.
关于修改本公司章程的议案；12.关于修改本公司《股东
大会议事规则》的议案；13.关于修改本公司《董事会议
事规则》的议案；14.关于修改本公司《监事会议事规则
》的议案。
新农开发(600359) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《2004年度资本公积转增
股本预案》；6.《2004年年度报告》及其摘要；7.《关于
续聘会计师事务所的议案》；8.《公司2005年财务预算议
案》；9.《关于公司2005年度贷款计划的议案》；10.《
关于公司贷款审批权限的议案》；11.《2005年度日常关
联交易的预计议案》；12.《关于进一步修改公司章程的
议案》；13.《关于与冠农股份(资讯 行情 论坛)签订互保协议的议案》；1
4.《公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》；
15.《关于公司符合配股条件的议案》；16.《公司2005年
配股募集资金投资项目可行报告》；17.配售发行股票类
型：人民币普通股；18.每股面值：人民币1.00元；19.配
售比例及数量：10：3；20.发行对象；21.配售价格及定
价原则；22.投资项目；23.提请股东大会授权董事会办理
本次配股的具体事宜；24.配股有效期限：自公司2004年
度股东大会审议通过之日起一年。25.关于本次配股完成
后公司的利润分配方案：在本次配股新股完成后，为兼顾
新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前的滚
存未分配利润。
鑫新股份(600373) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司独立董事2004
年度述职报告；4.审议公司2004年年度报告及摘要；5.审
议公司2004年度财务决算报告；6.审议公司2004年度利润
分配方案；7.审议公司关于续聘会计师事务所的预案；8.
审议公司董事会换届的预案；9.审议公司监事会换届的预
案；10.审议《公司章程》部分条款修正案的议案；11.审
议《公司股东大会议事规则》修订稿的议案；12.审议《
公司董事会议事规则》修订稿的议案；13.审议《公司监
事会议事规则》修订稿的议案；14.审议《公司独立董事
工作制度》修订稿的议案；15.审议《公开募集资金管理
和使用制度》的议案。
京能热电(600578) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年财务决算报告》；4.《
2004年度利润分配预案》；5.《独立董事2004年度述职报
告》；6.《2005年生产经营计划》；7.《2005年财务预算
报告》；8.《2005年投资计划(技改项目)》；9.《关于1
～2号炉脱硫工程投资计划的议案》；10.《2005年度公司
与华北电网有限公司日常关联交易的议案》；11.《聘请
公司2005年度审计机构的议案》；12.《关于杨祝辉不再
担任公司董事职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的
议案》；13.《关于更换公司部分董事的议案》；14.《关
于更换公司部分监事的议案》；15.《关于修改公司章程
的议案》；16.《关于重新修订独立董事工作制度的议案
》。
浏阳花炮(600599) 临时股东大会，1.关于郭汉华、邓益阳、高瑞娥辞去董事
职务的预案；2.选举新的董事。
*ST永生 (600613) 股东大会，1.公司2004年董事会工作报告；2.公司2004年
监事会工作报告；3.公司2004年财务决算报告；4.公司20
04年利润分配预案；5.《关于聘请会计师事务所的议案》
；6.《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》；7.《
关于第五届监事会监事候选人提名的议案》；8.关于修改
《公司章程》的议案；9.关于修改《股东大会议事规则》
的议案；10.关于修改《董事会议事规则》的议案；11.关
于修改《监事会议事规则》的议案。
海立股份(600619) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.听取2004年度总经理业务报告；
4.审议2004年度财务决算报告及2005年财务预算；5.审议
2004年度利润分配的预案；6.审议支付2004年度财务审计
报酬的议案；7.审议修改公司章程的议案；8.审议修改公
司股东大会议事规则的议案；9.审议第三届董事会换届工
作报告及选举第四届董事会董事；10.审议第三届监事会
换届工作报告及选举第四届监事会监事。
海鸟发展(600634) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度财务决算报告；3.公司2004年度报告正文及摘要；4.
公司2004年度利润分配预案；5.公司2004年度监事会工作
报告；6.关于修改《公司章程》的议案。
中卫国脉(600640) 股东大会，1.关于公司第四届董事会工作报告；2.关于公
司2004年度工作总结和2005年度发展计划的报告；3.关于
公司2004年度财务决算和利润分配预案的报告；4.关于公
司短期投资变现期限延期的议案；5.关于公司2005年至20
06年度独立董事津贴的议案；6.监事会2004年度工作报告
；7.关于修改《公司章程》部分条款的议案；8.关于公司
董事会换届选举的议案；9.关于公司监事会换届选举的议
案。
爱建股份(600643) 股东大会，1.审议《上海爱建股份有限公司董事会工作报
告》；2.审议《上海爱建股份有限公司监事会工作报告》
；3.审议《公司2004年度报告及摘要》；4.审议《公司二
○○四年度财务决算报告》；5.审议《公司二○○四年度
利润分配预案》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案
》；7.审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》；
8.审议《关于提请股东大会审议〈董事会议事规则〉的议
案》；9.审议《关于提请股东大会审议〈监事会议事规则
〉的议案》。
望春花 (600645) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告的议案；2.审
议公司2004年度监事会报告的议案；3.审议公司2004年度
财务决算报告的议案；4.审议公司2004年度利润分配议案
与实施资本公积转增股本的议案；5.审议关于公司2004年
度特别计提资产减值准备的议案；6.审议关于公司2004年
度报告全文及摘要的议案；7.审议关于选举公司第五届董
事会、监事会的议案。
*ST花雕 (600659) 股东大会，1.审议《董事会2004年度工作报告》；2.审议
《监事会2004年度工作报告》；3.审议《2004年年度报告
和年度摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于修改公司章
程的议案》；7.审议《关于提名张苏林、朱凌云为公司第
七届董事会独立董事的议案》。
哈药集团(600664) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度报告及摘要；4.公
司2004年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；5.
2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告；6.2004年
度利润分配议案；7.关于续聘会计师事务所的议案；8.关
于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案；9.关于
提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案；10.关于
修改《公司章程》的议案；11.关于增加公司经营范围的
议案。
*ST斯达 (600670) 股东大会，1.2004年度报告及年报摘要；2.关于2004年度
利润分配议案；3.关于更换董事的议案。
珠江实业(600684) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及其摘要》；4.审议《公司2004年度财务决
算报告》；5.审议《公司2004年度利润分配方案》；6.审
议《关于公司董事会换届的议案》；7.审议《关于公司监
事会换届的议案》；8.审议《关于修改公司章程部分条款
的议案》；9.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议
案》；10.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
；11.审议《公司累积投票制实施细则》；12.审议《关于
续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。
天颐科技(600703) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度利润分配预案》；4.审议公司《2004年年度报告全
文》和《2004年年度报告摘要》；5.审议公司续聘会计师
事务所及其薪酬的议案；6.审议公司董事.监事及高管人
员薪酬的议案；7.审议修改关于《公司章程》的议案；8.
审议修改关于《股东大会议事规则》的议案；9.审议修改
关于《董事会议事规则》的议案；10.审议公司董事会第
四届换届选举的议案；11.审议公司监事会第四届换届选
举的议案。
重庆百货(600729) 临时股东大会，1.审议《关于重庆华贸国有资产经营有限
公司和重庆商社(集团)有限公司提名公司第四届董事会候
选人的议案》并对第四届董事会候选人逐项进行表决。2.
审议《关于重庆华贸国有资产经营有限公司和重庆商社(
集团)有限公司提名公司第四届监事会候选人的议案》并
对第四届监事会候选人逐项进行表决。3.审议《公司章程
修改案》。
*ST哈慈(资讯 行情 论坛) (600752) 股东大会，1.关于处理无法收回的陈欠销货款的议案；2.
关于调整2004年度计提个别坏帐等资产减值准备的议案；
3.关于计提资产减值准备的议案；4.关于公司2004年年度
财务决算报告的议案；5.关于公司2004年年度利润分配的
预案；6.关于公司2004年度董事会报告的议案；7.关于公
司2004年监事会报告的议案；8.关于公司2004年度报告的
议案；9.关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
10.关于变更独立董事议案；11.关于变更董事议案；12.
关于修改《公司章程》议案；13.关于修改《股东大会议
事规则》议案；14.关于修改《董事会议事规则》议案；1
5.关于2004年度报告会计师事务所审计费用的议案。
新潮实业(600777) 临时股东大会，1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；3.审议《公司章
程修正案》；4.审议《公司董事会议事规则修正案》。
山西汾酒(600809) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案报告；5.审
议公司聘任会计师事务所议案；6.审议公司《章程》及其
附件(《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》)修
改议案；7.审议公司《董事会议事规则》；8.审议公司《
监事会议事规则》；9.审议公司2005年度日常关联交易计
划；10.审议关于公司董事会换届选举的议案；11.审议提
名董事会独立董事候选人的议案；12.审议关于公司监事
会换届选举的议案。
ST鞍一工(600813) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度报告》；2.审议
《公司2004年度报告》、《公司2004年度报告摘要》；3.
审议《公司2004年度财务决算报告》；4.审议《公司2004
年度利润分配预案》。
东方明珠(600832) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2005年度财务预算报告；5.公司2004年度利润分配预
案；6.关于公司第四届董事会换届的提案；7.关于公司第
四届监事会换届的提案；8.关于提名金润圭同志为公司第
五届董事会独立董事候选人的提案；9.关于提名张鸣同志
为公司第五届董事会独立董事候选人的提案；10.关于提
名王立民同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
；11.关于提名王方华同志为公司第五届董事会独立董事
候选人的提案；12.关于修改《公司章程》若干条款的提
案；13.《关于更换会计师事务所的提案》。
第一医药(600833) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
工作报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司关于聘请2005年度会计师事务所及报酬支付额的预案；
6.审议关于修改公司章程的预案。
上海医药(600849) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算和2005年度财务预算》；4.审议《2004年度利润分配预
案》；5.审议《关于修改公司章程的议案》；6.审议《关
于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。
ST秋林 (600891) 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》；2.审议《20
04年度监事会报告》；3.审议《2004年度财务决算》；4.
审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《修改公司章程
的议案》；6.审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计
报酬的议案》；7.审议《关于核销在建工程项目---开票
机工程的议案》；8.董事会换届选举；9.监事会换届选举
；10.审议《公司股东大会议事规则》；11.审议《公司董
事会议事规则》；12.审议《公司监事会议事规则》。
*ST新智(资讯 行情 论坛) (600503) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年年度报告及其摘要》；5.审议
《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6.审
议《关于修改＜公司章程＞的议案》；7.审议《关于改选
公司部分董事的议案》；8.审议《关于续聘天职孜信会计
师事务所的议案》；9.审议《关于独立董事薪酬的议案》
。
贵研铂业(600459) 临时股东大会，1.《关于变更公司住所的议案》；2.《关
于修改＜公司章程＞的议案》。
南洋３ (400023) 股东大会，1.审议《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限
公司为公司审计单位，聘期一年的议案》；2.审议《南洋
航运集团股份有限公司2004年度报告》；3.审议《2004年
利润分配决议》。
鞍一工３(400021) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度报告》；2.审议
《公司2004年度报告》、《公司2004年度报告摘要》；3.
审议《公司2004年度财务决算报告》；4.审议《公司2004
年度利润分配预案》。
斯达３ (400033) 股东大会，1.2004年度报告及年报摘要；2.关于2004年度
利润分配议案；3.关于更换董事的议案。
登海种业(002041) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
；2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；3.审议
《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》；4.审
议《关于调整董事津贴的议案》。
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