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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
1、本次会议无新提案提交或修改提案的情况。
2、本次会议有被否决的提案。
二、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日上午9点30分在北京友谊宾馆(5＋6)会议室召开。股东大会的会议通知分别刊登在2005年3月27日和2005年6月15日《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，董事长单昶先生主持会议。公司部分董事、监事和高管人员列席了本次会议。
本次大会现场出席会议的股东(及代理人)共14名，代表股数222，186，359股，占公司有表决权总股本的67.38%。进行网络投票的股东(及代理人)共7名，代表股份279，300股。上述两项合计，出席本次大会的股东数(及代理人)共21名，代表股份222，465，659股。其中：非流通股股东(及代理人)4名，代表股份221，989，174股，占公司非流通股股东有表决权总股份的100%；流通股股东(及代理人)17名，代表股份476，485股，占公司流通股股东有表决权总股份的0.46%。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、提案审议和表决情况
大会对董事会提交的议案逐项进行审议，表决方式采用网络投票和现场记名投票进行表决，审议表决结果如下：
(一) 《公司2004年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
赞成票：222，269，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.91
% 反对票：99，200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：279，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的58.74
% 反对票：99，200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(二) 审议《公司2004年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(三) 审议《公司2004年度财务决算报告》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(四) 审议《公司2004年度利润分配预案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(五) 审议《公司2004年年度报告正文及年报摘要》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(六) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并以特别决议通过。
(七) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并以特别决议通过。
详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(八) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并以特别决议通过。
详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(九) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的 99.96
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票： 200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并以特别决议通过。
详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(十) 审议《关于公司符合配股条件的议案》
1、总表决情况：
赞成票：209，582，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.21
% 反对票：208，707股
弃权票：12，674，926股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：164，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的34.54
% 反对票：208，707股
弃权票：103，200股
3、本议案未通过本次股东大会。
(十一)审议《关于公司2005年度配股方案的议案》
1、配股比例及配股数额
(1)总表决情况：
赞成票：209，534，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：256，707股
弃权票：12，674，926股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：116，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的24.47
% 反对票：256，707股
弃权票：103，200股
(3) 本议案未通过本次股东大会
2、配股定价及定价依据
(1)总表决情况：
赞成票：209，534，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：256，707股
弃权票：12，674，926股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：116，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的24.47
% 反对票：256，707股
弃权票：103，200股
(3) 本议案未通过本次股东大会
3、本次配股募集资金投向
(1)总表决情况：
赞成票：209，534，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：256，307股
弃权票：12，675，326股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：116，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的24.47
% 反对票：256，307股
弃权票：103，600股
(3) 本议案未通过本次股东大会
4、本次配股决议的有效期
(1)总表决情况：
赞成票：209，534，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：256，307股
弃权票：12，675，326股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：116，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的24.47
% 反对票：256，307股
弃权票：103，600股
(3) 本议案未通过本次股东大会
5、提请2004年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的授权
(1)总表决情况：
赞成票：209，534，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：256，307股
弃权票：12，675，326股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：116，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的24.47
% 反对票：256，307股
弃权票：103，600股
(3) 本议案未通过本次股东大会
6、本次配股预案需经股东大会审议通过，并报中国证券监督委员会核准后方可实施
(1)总表决情况：
赞成票：209，539，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.19
% 反对票：251，307股
弃权票：12，675，326股
(2)流通股股东表决情况：
赞成票：121，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的25.52
% 反对票：251，307股
弃权票：103，600股
(3) 本议案未通过本次股东大会
(十二)审议《关于公司2005年度配股募集资金使用的可行性议案》
1、总表决情况：
赞成票：209，684，026股，占参加会议全体股东所持表决权的94.25
% 反对票：203，307股
弃权票：12，578，326股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：266，578股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的55.95
% 反对票：203，307股
弃权票：6，600股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(十三)审议《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》
1、总表决情况：
赞成票：222，368，059股，占参加会议全体股东所持表决权的99.96
% 反对票：37，200股
弃权票：60，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票：37，200股
弃权票：60，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(十四)审议《北京融创经纬科技有限公司与中国有限电视网络有限责任公司签署<关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议>的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东？？？中电集团回避了对该项议案表决。
1、总表决情况：
赞成票：12，950，611股，占参加会议全体股东所持表决权的99.25
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
(十五)审议《关于收购金信恒通有限责任公司股权的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东？？？中电集团回避了对该项议案表决。
1、总表决情况：
赞成票：12，950，611股，占参加会议全体股东所持表决权的99.25
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
2、流通股股东表决情况：
赞成票：378，885股，占参加会议全体流通股股东所持表决权的79.52
% 反对票：200股
弃权票：97，400股
3、本议案经本次股东大会审议并通过。
参加议案10和11表决的前十大流通股股东及表决情况如下：
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师姓名：彭晋
3、结论性意见：
北京金杜律师事务所彭晋律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召开的程序、出席本次股东大会人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、 公司2004年度股东大会通知公告；
2、2004年度股东大会决议；
3、2004年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2005年6月28日（来源：上海证券报）
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