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2005-06-29 星期三
停牌提示:
深大通Ａ(资讯 行情 论坛)(000038) 召开股东大会,停牌一天
深纺织Ａ(资讯 行情 论坛)(000045) 召开股东大会,停牌一天
深赛格(资讯 行情 论坛) (000058) 2005年半年度业绩预告修正公告, 停牌1小时
粤高速Ａ(资讯 行情 论坛)(000429) 召开股东大会,停牌一天
ST昆百大(资讯 行情 论坛)(000560) 召开股东大会,停牌一天
华立控股(资讯 行情 论坛)(000607) 召开股东大会,停牌一天
ST圣方(资讯 行情 论坛) (000620) 股价异常波动公告, 停牌1小时
远东股份(资讯 行情 论坛)(000681) 召开股东大会,停牌一天
公用科技(资讯 行情 论坛)(000685) 召开股东大会,停牌一天
新华制药(资讯 行情 论坛)(000756) 召开股东大会,停牌一天
中水渔业(资讯 行情 论坛)(000798) 召开股东大会,停牌一天
*ST唐陶(资讯 行情 论坛) (000856) 召开股东大会,停牌一天
科龙电器(资讯 行情 论坛)(000921) 股东大会决议公告, 停牌1小时
伟星股份(资讯 行情 论坛)(002003) 股权分置改革报告书,停牌一天
永新股份(资讯 行情 论坛)(002014) 股权分置改革报告书,停牌一天
七匹狼(资讯 行情 论坛) (002029) 股权分置改革报告书,停牌一天
深纺织Ｂ(资讯 行情 论坛)(200045) 召开股东大会,停牌一天
深赛格Ｂ(资讯 行情 论坛)(200058) 2005年半年度业绩预告修正公告, 停牌1小时
粤高速Ｂ(资讯 行情 论坛)(200429) 召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ(资讯 行情 论坛)(200986) 因重要事项未公告,停牌一天
中视传媒(资讯 行情 论坛)(600088) 召开股东大会,停牌一天
*ST精密(资讯 行情 论坛) (600092) 召开股东大会,停牌一天
紫江企业(资讯 行情 论坛)(600210) 未刊登股权分置改革实施公告,停牌一天
开开实业(资讯 行情 论坛)(600272) 召开股东大会,停牌一天
太化股份(资讯 行情 论坛)(600281) 召开股东大会,停牌一天
*ST国瓷(资讯 行情 论坛) (600286) 召开股东大会,停牌一天
南海发展(资讯 行情 论坛)(600323) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
联创光电(资讯 行情 论坛)(600363) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金瑞科技(资讯 行情 论坛)(600390) 召开股东大会,停牌一天
*ST新智(资讯 行情 论坛) (600503) 风险提示性公告, 停牌1小时
海龙科技(资讯 行情 论坛)(600516) 股东大会决议公告, 停牌1小时
贵州茅台(资讯 行情 论坛)(600519) 召开股东大会,停牌一天
茉织华(资讯 行情 论坛) (600555) 召开股东大会,停牌一天
安阳钢铁(资讯 行情 论坛)(600569) 召开股东大会,停牌一天
三九发展(资讯 行情 论坛)(600614) 召开股东大会,停牌一天
*ST棱光(资讯 行情 论坛) (600629) 召开股东大会,停牌一天
原水股份(资讯 行情 论坛)(600649) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
爱使股份(资讯 行情 论坛)(600652) 召开股东大会,停牌一天
雄震集团(资讯 行情 论坛)(600711) 召开股东大会,停牌一天
祁连山(资讯 行情 论坛) (600720) 股东大会决议公告, 停牌1小时
前锋股份(资讯 行情 论坛)(600733) 召开股东大会,停牌一天
实达集团(资讯 行情 论坛)(600734) 召开股东大会,停牌一天
中电广通(资讯 行情 论坛)(600764) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
南京熊猫(资讯 行情 论坛)(600775) 召开股东大会,停牌一天
ST济百(资讯 行情 论坛) (600807) 召开股东大会,停牌一天
东方集团(资讯 行情 论坛)(600811) 召开股东大会,停牌一天
益民百货(资讯 行情 论坛)(600824) 董事会决议公告, 停牌1小时
四川长虹(资讯 行情 论坛)(600839) 召开股东大会,停牌一天
岁宝热电(资讯 行情 论坛)(600864) 股东大会决议公告, 停牌1小时
发展Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900907) 召开股东大会,停牌一天
开开Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900943) 召开股东大会,停牌一天
茉织华Ｂ(资讯 行情 论坛)(900955) 召开股东大会,停牌一天
A股送转股上市:
万科Ａ(资讯 行情 论坛) (000002) 每10股转增5股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-
29，红股上市交易日2005-06-29
深天健(资讯 行情 论坛) (000090) 每10股送0.5股派0.18元(含税)，扣税后0.112元，股权登
记日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-0
6-29，红股上市交易日2005-06-29
A股派息日:
万科Ａ (000002) 每10股转增5股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-
29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
赛格三星(资讯 行情 论坛)(000068) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
深天健 (000090) 每10股送0.5股派0.18元(含税)，扣税后0.112元，股权登
记日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-0
6-29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
美达股份(资讯 行情 论坛)(000782) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
锦化氯碱(资讯 行情 论坛)(000818) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
云南铜业(资讯 行情 论坛)(000878) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
齐鲁石化(资讯 行情 论坛)(600002) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
华电国际(资讯 行情 论坛)(600027) 每10股派0.35元(含税)，扣税后0.315元，股权登记日200
5-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-29,分
红年度2004-12-31
黄山旅游(资讯 行情 论坛)(600054) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
弘业股份(资讯 行情 论坛)(600128) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
乐凯胶片(资讯 行情 论坛)(600135) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2005-
06-16，除权除息日2005-06-17，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
国阳新能(资讯 行情 论坛)(600348) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.88元，股权登记日2005-
06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
星马汽车(资讯 行情 论坛)(600375) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
驰宏锌锗(资讯 行情 论坛)(600497) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
国药股份(资讯 行情 论坛)(600511) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
北大荒(资讯 行情 论坛) (600598) 每10股转增2股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2005-06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-
29，红股上市交易日2005-06-24,分红年度2004-12-31
华电能源(资讯 行情 论坛)(600726) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2005-
06-17，除权除息日2005-06-20，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
东方通信(资讯 行情 论坛)(600776) 每10股派0.35元(含税)，扣税后0.315元，股权登记日200
5-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-29,分
红年度2004-12-31
大红鹰(资讯 行情 论坛) (600830) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
南京化纤(资讯 行情 论坛)(600889) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
B股派息日:
山航Ｂ(资讯 行情 论坛) (200152) 每10股派0.6元，B股股权登记日2005-06-29，B股最后交
易日2005-06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-0
6-29
杭汽轮Ｂ(资讯 行情 论坛)(200771) 每10股派7元，B股股权登记日2005-06-29，B股最后交易
日2005-06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-06-
29
华电Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900937) 每10股派0.0845美元，B股股权登记日2005-06-22，B股最
后交易日2005-06-17，除权除息日2005-06-20，派息日20
05-06-29
A股股权登记日:
深振业Ａ(资讯 行情 论坛)(000006) 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.675元，股权登记日200
5-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分
红年度2004-12-31
川化股份(资讯 行情 论坛)(000155) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
扬子石化(资讯 行情 论坛)(000866) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
现代投资(资讯 行情 论坛)(000900) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2005-06-
29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-06-30,分红年
度2004-12-31
Ｇ三一(资讯 行情 论坛) (600031) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2005-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-05
，红股上市交易日2005-07-01,分红年度2004-12-31
东湖高新(资讯 行情 论坛)(600133) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
大厦股份(资讯 行情 论坛)(600327) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
中科合臣(资讯 行情 论坛)(600490) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-05,分红
年度2004-12-31
航天晨光(资讯 行情 论坛)(600501) 每10股送2股转增4股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股
权登记日2005-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日20
05-07-06，红股上市交易日2005-07-01,分红年度2004-12
-31
上海航空(资讯 行情 论坛)(600591) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-07,分红
年度2004-12-31
常林股份(资讯 行情 论坛)(600710) 每10股派0.35元(含税)，扣税后0.315元，股权登记日200
5-06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-07,分
红年度2004-12-31
苏州高新(资讯 行情 论坛)(600736) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-29，除权除息日2005-06-30，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
B股股权登记日:
山航Ｂ (200152) 每10股派0.6元，B股股权登记日2005-06-29，B股最后交
易日2005-06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-0
6-29
杭汽轮Ｂ(200771) 每10股派7元，B股股权登记日2005-06-29，B股最后交易
日2005-06-24，除权除息日2005-06-27，派息日2005-06-
29
锦投Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900914) 每10股派0.2416美元，B股股权登记日2005-06-29，B股最
后交易日2005-06-24，除权除息日2005-06-27，派息日20
05-07-08
A股除权除息日:
万科Ａ (000002) 每10股转增5股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-
29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
赛格三星(000068) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
深天健 (000090) 每10股送0.5股派0.18元(含税)，扣税后0.112元，股权登
记日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-0
6-29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
美达股份(000782) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
锦化氯碱(000818) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
云南铜业(000878) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
中达股份(资讯 行情 论坛)(600074) 每10股送1股派0.5元(含税)，扣税后0.35元，股权登记日
2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-05
，红股上市交易日2005-06-30,分红年度2004-12-31
中新药业(资讯 行情 论坛)(600329) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-05,分红
年度2004-12-31
国祥股份(资讯 行情 论坛)(600340) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-04,分红年
度2004-12-31
小商品城(资讯 行情 论坛)(600415) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-07,分红年
度2004-12-31
金晶科技(资讯 行情 论坛)(600586) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-04
，红股上市交易日2005-06-30,分红年度2004-12-31
大连热电(资讯 行情 论坛)(600719) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-07,分红年
度2004-12-31
B股除权除息日:
万科Ｂ(资讯 行情 论坛) (200002) 每10股转增5股派1.5元，B股股权登记日2005-07-04，B股
最后交易日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日
2005-07-04，红股上市交易日2005-07-05
收益分配款发放日:
易方达平稳(11000 每10份派0.3元，权益登记日：2005-06-27，除息交易日
1) ：2005-06-27，收益分配款发放日：2005-06-29
债权登记日:
桂冠转债(100236) 每手付息13元，债权登记日:2005-06-29，除息日:2005-0
6-30，付息日:2005-07-06
企债兑付:
02'中航技债券(3 债券名称：2002年中国航空技术企业债券(3年)，实际发
年) 行总额50000万，利率说明3.5%，信用评级AAA，发行范围
境内法人和自然人，兑付起始日2005-06-17，兑付截止日
2005-07-28
02电网3 (111017) 债券名称：2002年电网建设企业债券(3年)，实际发行总
额50000万，利率说明3.50%，信用评级AAA，发行范围境
内法人和自然人，兑付起始日2005-06-20，兑付截止日20
05-07-15
开放式基金发行:
南方高增(160106) 发行日期：2005-05-20到2005-07-05
德盛安心成长(253 发行日期：2005-05-23到2005-07-07
010)
天同公用(161903) 发行日期：2005-05-26到2005-07-08
海富通股票基金(5 发行日期：2005-06-10到2005-07-11
19005)
召开股东大会:
深大通Ａ(000038) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议关
于续聘会计师事务所的议案；6.审议关于修改《深圳大通
实业股份有限公司章程》的议案；7.关于修改《深圳大通
实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；8.关于修
改《深圳大通实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
；9.审议《变更公司董事会部分董事的议案》；10.审议
《增补公司独立董事的议案》。
深纺织Ａ(000045) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议关
于聘任公司2005年审计机构的议案；6.审议关于修改公司
股东大会议事规则的议案；7.审议董事会议事规则；8.审
议监事会议事规则；9.审议关于公司董事、监事薪酬原则
的议案；10.补选公司董事；11.补选公司监事；12.审议
关于修改公司章程的议案。
粤高速Ａ(000429) 股东大会，1.《二○○四年度利润分配预案》；2.《二○
○四年度财务决算报告》；3.《二○○四年度总经理业务
报告》；4.《二○○四年度董事会工作报告》；5.《二○
○四年度报告》及其摘要；6.《关于聘请会计师事务所的
议案》；7.《二○○四年度监事会工作报告》；8.《关于
更换部分监事的议案》；9.《关于修改〈公司章程〉的议
案》；10.《关于购买佛开高速公路有限公司24股权的议
案》。
ST昆百大(000560) 股东大会，1.昆百大董事会2004年度工作报告；2.昆百大
监事会2004年度工作报告；3.《昆百大2004年度财务决算
报告》；4.《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积
金转增股本的预案》；5.《昆百大2004年年度报告及摘要
》；6.《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案
》；7.《关于昆百大董事会换届选举的议案》；8.《关于
昆百大监事会换届选举的议案》；9.《昆百大2005年度日
常关联交易预计的议案》；10.《关于设立昆百大董事会
专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规
则》；11.《关于修改公司章程的议案》12.《关于昆百大
与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议
案》。
华立控股(000607) 临时股东大会，1.《关于部分董事变更的议案》；2.《关
于董事.监事津贴的议案》；3.《关于修改公司章程部分
条款的议案》；4.《关于修改股东大会工作制度部分条款
的议案》；5.《关于修改董事会议事规则部分条款的议案
》；6.《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；7.
《关于制定公司累计投票制度实施细则的议案》。
远东股份(000681) 临时股东大会，1.《周大强先生要求辞去公司四届董事会
董事职务的议案》；2.《孙燕玲女士要求辞去公司四届监
事会监事职务的议案》；3.《董事会提名应建德先生为公
司第四届董事会董事候选人的议案》；4.《监事会提名邹
志英女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
公用科技(000685) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年年度报告》及其摘要；5.审议
《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6.审
议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于续聘
广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度财务审计机构
的议案》。
新华制药(000756) 临时股东大会，1.批准、追认、及确认本公司与山东新华
医药集团有限责任公司（“集团公司”）于二零零二年九
月二十六日订立的协议，及本公司与集团公司于一九九六
年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临
时股东大会省览并分别标示为“A”及“B”及由大会主席
简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（
“持续关联交易”）；2.批准于截至二零零六年十二月三
十一日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别
为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元；3.授权
本公司任何一位董事为及代本公司签署所有其认为附带、
附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出
所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或
事件。
中水渔业(000798) 股东大会，1.审议公司2004年度财务决算报告。2.审议公
司2004年度利润分配预案。3.审议公司2004年度报告和年
度报告摘要。4.审议公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议
案。5.审议改选部分董事议案。6.审议修改公司章程议案
。7.审议《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度
》。
*ST唐陶 (000856) 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决
算报告》；4.《公司2004年度利润分配议案》；5.《关于
修改公司章程的议案》；6.《关于修改公司股东大会议事
规则的议案》；7.《关于修改公司董事会议事规则的议案
》；8.《关于修改公司监事会议事规则的议案》；9.《公
司关于续聘会计师事务所的议案》。
中视传媒(600088) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
6.审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；7.审议《
关于计提资产减值准备的议案》；8.审议《关于续聘会计
师事务所的议案》；9.审议《关于本公司及控股公司与中
央电视台及其下属公司2005年度关联交易的议案》；10.
审议《关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内
的议案》；11.审议《公司独立董事2004年度述职报告》
；12.听取《公司2004年度关联交易实施情况的专项报告
》。
*ST精密 (600092) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《关于计
提坏帐准备的议案》；4.审议《关于存货盘亏处理的议案
》；5.审议《公司2004年度财务决算报告》；6.审议《公
司2004年度利润分配的议案》；7.审议《公司2004年年度
报告》及摘要；8.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
；9.审议《公司续聘岳华会计师事务所为公司2005年财务
审计机构的议案》。
开开实业(600272) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司关于计提2004
年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案；4.审
议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司2004年度利润
分配预案；6.审议公司关于用历年累积盈余公积和资本公
积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案；7.审议公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案；8.审议公司《股
东大会议事规则》修订稿；9.审议公司《董事会议事规则
》修订稿；10.审议公司《监事会议事规则》修订稿；11.
审议公司《独立董事制度》修订稿；12.审议公司《董事
会四个专业委员会实施细则》修订稿；13.审议公司关于2
005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定2005年度两
家审计机构的审计费用并与其签订2005年度聘用合同的议
案。
太化股份(600281) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告
正文及摘要；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议
公司2005年度续聘财务审计机构的议案；6.审议公司修改
《公司章程》的议案；7.审议公司关于2005年日常关联交
易的议案；8.审议公司第三届董事会董事、监事的候选人
。
*ST国瓷 (600286) 股东大会，1.关于审议公司2004年度董事会工作报告；2.
关于审议公司2004年度监事会工作报告；3.关于审议公司
以往会计年度中会计差错进行更正的议案；4.关于审议公
司全额计提坏帐准备的议案；5.关于审议对公司存货进行
盘亏处理的议案；6.关于审议公司二○○四年度财务决算
报告的议案；7.关于审议公司二○○四年度利润分配预定
方案的议案；8.关于审议公司2004年度报告正文及其摘要
的议案；9.关于审议公司二○○五年续聘湖南开元有限责
任会计师事务所为审计中介机构的议案；10.关于审议修
改《公司章程》的议案；11.关于审议《股东大会议事规
则》的议案；12.关于审议《董事会议事规则》的议案；1
3.关于审议《监事会议事规则》的议案。
金瑞科技(600390) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》；2.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉
部分条款的议案》；3.审议《关于修改〈公司董事会议事
规则〉部分条款的议案》；4.审议《关于修改〈公司独立
董事制度〉部分条款的议案》；5.审议《关于提名公司第
三届董事会董事的议案》；6.审议《关于提名公司第三届
监事会监事的议案》。
贵州茅台(600519) 股东大会，1.公司《董事会2004年度工作报告》；2.公司
《监事会2004年度工作报告》；3.公司2004年年度报告（
正文及摘要）；4.公司《2004年度财务决算报告》；5.公
司《2005年度财务预算方案》；6.公司《2004年度利润分
配预案》；7.公司《2004年度资本公积金转增股本预案》
；8.《关于投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设
施的议案》；9.《关于聘请公司2005年度财务审计机构的
议案》；10.《董事长2005年度年薪方案》；11.《关于修
改公司＜章程＞的议案》；12.《关于修改公司＜股东大
会议事规则＞的议案》；13.《关于修改公司＜董事会议
事规则＞的议案》；14.《关于修改公司＜独立董事工作
制度＞的议案》；15.《关于修改公司＜关联交易决策制
度＞的议案》；16.《关于预估2005年日常关联交易总金
额的议案》；17.《关于延长＜老酒供应协议＞供应期的
议案》；18.《关于调整变更“飞天”牌有关商标许可使
用安排的议案》；19.《关于对＜商标许可使用协议＞进
行补充修订的议案》。
茉织华 (600555) 股东大会，1.审议二00四年度董事会工作报告；2.审议二
00四年度监事会工作报告；3.审议公司二00四年度财务决
算和二00五年度财务预算的报告；4.审议公司二00四年度
利润分配预案；5.审议公司关于二00四年年报及年报摘要
的报告；6.审议关于公司计提5.29亿坏帐及减值准备事宜
；7.审议关于公司董事会换届选举的议案；8.审议关于公
司董事会独立董事新酬的议案；9.审议关于公司监事会换
届选举的议案；10.审议修改公司章程的议案；11.审议修
改公司《董事会议事规则》的议案；12.审议修改公司《
股东大会议事规则》的议案；13.审议修改公司《监事会
议事规则》的议案；14.审议继续聘请上海立信长江会计
师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会
计师的议案；15.审议公司出售部分资产的关联交易。
安阳钢铁(600569) 股东大会，1.审议《公司2004年度财务决算报告》的议案
；2.审议《公司2004年度利润分配预案》的议案；3.审议
《公司2004年度董事会工作报告》的议案；4.审议《公司
2004年度监事会工作报告》的议案5.审议《独立董事2005
年年度津贴预案》的议案；6.审议《聘请会计师事务所及
会计师事务所酬金预案》的议案；7.审议《修改公司章程
》的议案；8.审议《股东大会议事规则》(修订草案)的议
案；9.审议《董事会议事规则》(修订草案)的议案；10.
审议《公司关联交易管理办法》的议案；11.审议《公司2
005年日常关联交易事项》的议案；12.审议《申请银行综
合授信额度》及其授权的议案。
三九发展(600614) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议关
于聘任会计师事务所及其报酬的议案；6.审议关于修改《
公司章程》的议案；7.审议关于修改《股东大会议事规则
》的议案；8.审议关于进行资产置换的议案。
*ST棱光 (600629) 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议2004年度财务决算报告；4.审议2004年度利润
分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本
；5.审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案
》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；7.审议《
董事会议事规则》；8.审议《监事会议事规则》；9.审议
《股东大会议事规则》；10.审议《关于支付独立董事报
酬的提案》。
爱使股份(600652) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.关于公司2004年度财务决算的报
告；4.关于公司2004年度利润分配的预案；5.关于公司董
事会换届选举的议案；6.关于公司监事会换届选举的议案
；7.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；8.关
于修改《公司章程》部分条款的议案；9.关于修改《公司
股东大会议事规则》部分条款的议案；10.关于修改《公
司董事会议事规则》部分条款的议案；11.关于修改《公
司监事会议事规则》部分条款的议案；12.关于修改《公
司独立董事制度》部分条款的议案。
雄震集团(600711) 股东大会，1.审议《2004年年度报告正文及摘要》；2.审
议《公司2004年董事会报告》；3.审议《公司2004年财务
决算方案》；4.审议《公司2004年利润分配方案》；5.审
议《关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司
财务审计机构的议案》；6.审议《公司2004年监事会报告
》；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.审议《关于
改选公司董事会成员的议案》；9.审议《董事会议事规则
》、《监事会议事规则》；10.审议《关于公司资产置换
的议案》；11.审议《关于授权董事会以自有资产抵押申
请银行贷款的权限的议案》。
前锋股份(600733) 股东大会，1.审议《公司二OO四年度董事会工作报告》；
2.审议《公司二OO四年度监事会工作报告》；3.审议《公
司二OO四年度财务决算报告》；4.审议《公司二OO四年度
报告》和《公司二OO四年度报告摘要》；5.审议《公司二
OO四年度利润分配及资本公积转增股本预案》；6.审议《
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案
》；7.审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；8.审
议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；9.审议《
关于修改公司董事会议事规则部份条款的议案》；10.审
议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；11.审议《
成都前锋数字视听设备有限责任公司关于转让北京前锋多
维通信技术有限公司股权的议案》；12.审议《关于公司
与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的“项目合作协议”
的议案》；13.审议《关于公司与北京首创资产管理有限
公司签署的“关于收购部份资产意向书”的议案》；14.
审议《关于公司董事会换届选举的议案》；15.审议《关
于公司监事会换届选举的议案》。
实达集团(600734) 股东大会，1.审议公司《2004年董事会工作报告》；2.审
议公司《2004年监事会工作报告》；3.审议公司《2004年
年度报告》及摘要；4.审议公司《2004年度财务决算报告
》；5.审议公司《2004年度利润分配预案》；6.审议关于
续聘华兴会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
南京熊猫(600775) 股东大会，1.审议通过2004年度之董事会报告。2.审议通
过2004年度之监事会报告。3.审议通过经国际及国内核数
师审核的财务报告。4.审议通过2004年财政年度利润分配
方案。5.审议通过续聘浩华会计师事务所.信永中和会计
师事务所分别为本公司2005年度国际及国内核数师,并授
权董事会厘定其酬金。6.审议通过选举徐国飞先生.施秋
生先生为本公司第五届董事会董事,任期三年并授权董事
会厘定其酬金。7.审议通过《股东大会议事规则》。8.审
议通过《董事会议事规则》。9.审议通过《监事会议事规
则》。10.以特别决议审议通过修改公司章程。南京熊猫
电子股份有限公司董事会。
ST济百 (600807) 股东大会，1.审议公司二OO四年度董事会工作报告；2.审
议公司二OO四年度监事会工作报告；3.审议公司二OO四年
度财务决算报告；4.审议公司二OO四年度利润分配及公积
金转增股本预案；5.审议公司二OO四年年度报告及摘要；
6.审议关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7.审议公司独立董事述职报告；8.审议公司独立董事制度
；9.审议公司董事会换届选举的议案；10.审议公司监事
会换届选举的议案；11.审议关于修改公司章程部分条款
的议案；12.审议对山东永安房地产开发公司增资扩股的
议案；13.审议关于第五届董事会独立董事津贴标准的议
案；14.审议公司累计投票制实施细则；15.审议公司股东
大会议事规则；16.审议公司董事会议事规则；17.审议公
司监事会议事规则。
东方集团(600811) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》；5.审议公司《关于修改公
司章程部分条款的议案》；6.审议公司《关于选举公司第
五届董事会董事的议案》；7.审议公司《关于选举公司第
五届监事会监事的议案》；8.审议公司《关于续聘会计师
事务所的议案》。
四川长虹(600839) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.关于2004年度计提资产减值准备的预案；
4.2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；5.2004年
度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；6.关于2005
年度续聘会计师事务所的预案；7.关于提名第六届董事会
董事候选人的预案；8.关于提名第五届监事会监事候选人
的预案；9.关于修改公司章程的预案。
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